豪美新材:第四届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-059
广东豪美新材股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于 2025 年7 月 8 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第三
十次会议的通知，并于 2025 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开了第四届董事会第三十次会议。经全体董事一致同意，同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于不提前赎回“豪美转债”的议案》
公司股价已于 2025 年 7 月 8 日触发“豪美转债”的赎回条款。经公司董事
会审议，决定本次暂不提前赎回“豪美转债”，并在未来六个月内（2025 年 7
月 9 日至 2026 年 1 月 8 日），“豪美转债”赎回条款触发时均不行使提前赎回
权。
以 2026 年 1 月 8 日后首个交易日起重新计算，若“豪美转债”再次触发有条
件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“豪美转债”的提前赎回权利。
内容详见公司同日披露的《关于不提前赎回“豪美转债”的公告》（公告编号：2025-060）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
第四届董事会第三十次会议决议。

广东豪美新材股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 9 日