苏轴股份:第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-049
苏州轴承厂股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日
2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日以书面方式送达各位董事。
5.会议主持人：董事长张文华先生
6.会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任刘文晋先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书做好公司信息披露、会议组织与文件管理等事务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之
日止。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上披露的《苏州轴承厂股份有限公司证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-050）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
苏州轴承厂股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 7 日