中科环保:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-098
北京中科润宇环保科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 7 日（周一）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 7 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.会议召开地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座901，公司会议室。
3.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在网络投票时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长栗博。
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 299 人，代表股份 867,634,279 股，占公司有表决权股
份总数的 58.9474％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 857,250,279 股，占公司有表决权股份
总数的 58.2419％。通过网络投票的股东 297 人，代表股份 10,384,000 股，占公司有表
决权股份总数的 0.7055％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 298 人，代表股份 17,634,279 股，占公司有表决
权股份总数的 1.1981％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 7,250,279 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4926％。通过网络投票的中小股东 297 人，代表股份 10,384,000 股，占公
司有表决权股份总数的 0.7055％。
2.公司董事、监事及部分高级管理人员、北京市康达律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对各项议案进行了表决。
（一）议案 1.00 审议通过《关于变更董事的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
类别 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例
（股）
总体表决 864,694,179 99.6611％ 2,837,900 0.3271％ 102,200 0.0118％
情况
其中：中
小投资者 14,694,179 83.3274％ 2,837,900 16.0931％ 102,200 0.5796％
表决情况
表决结果：本议案获得表决通过。
（二）议案 2.00 审议通过《关于注册发行公司债券的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
类别 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
总体表决 864,598,279 99.6501％ 2,922,700 0.3369％ 113,300 0.0131％
情况
其中：中
小投资者 14,598,279 82.7835％ 2,922,700 16.5740％ 113,300 0.6425％
表决情况
表决结果：本议案获得表决通过。
（三）议案 3.00 审议通过《关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
类别 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
总体表决 864,638,879 99.6548％ 2,903,100 0.3346％ 92,300 0.0106％
情况
其中：中
小投资者 14,638,879 83.0138％ 2,903,100 16.4628％ 92,300 0.5234％
表决情况
表决结果：本议案获得表决通过。
（四）议案 4.00 审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分制度的议案》。
1.议案 4.01 《公司章程》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
总 体 表 决 864,702,179 99.6621％ 2,821,600 0.3252％ 110,500 0.0127％
情况
其中：中小
投 资 者 表 14,702,179 83.3727％ 2,821,600 16.0007％ 110,500 0.6266％
决情况

表决结果：本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
2.议案 4.02 《股东会议事规则》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
总 体 表 决 864,648,179 99.6558％ 2,875,000 0.3314％ 111,100 0.0128％
情况
其中：中小
投 资 者 表 14,648,179 83.0665％ 2,875,000 16.3035％ 111,100 0.6300％
决情况
表决结果：本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
3.议案 4.03 《董事会议事规则》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
总 体 表 决 864,650,779 99.6561％ 2,875,000 0.3314％ 108,500 0.0125％
情况
其中：中小
投 资 者 表 14,650,779 83.0812％ 2,875,000 16.3035％ 108,500 0.6153％
决情况
表决结果：本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
4.议案 4.04 《对外投资管理制度》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
总 体 表 决 864,635,179 99.6543％ 2,890,600 0.3332％ 108,500 0.0125％
情况
其中：中小
投 资 者 表 14,635,179 82.9928％ 2,890,600 16.3919％ 108,500 0.6153％
决情况
表决结果：本议案获得表决通过。
5.议案 4.05 《对外担保管理制度》

表决情况：
同意 反对 弃权
类别 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
总 体 表 决 864,569,879 99.6468％ 2,949,400 0.3399％ 115,000 0.0133％
情况
其中：中小
投 资 者 表 14,569,879 82.6225％ 2,949,400 16.7254％ 115,000 0.6521％
决情况
表决结果：本议案获得表决通过。
6.议案 4.06 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
总 体 表 决 864,634,579 99.6543％ 2,891,200 0.3332％ 108,500 0.0125％
情况
其中：中小
投 资 者 表 14,634,579 82.9894％ 2,891,200 16.3953％ 108,500 0.6153％
决情况