汇通控股:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-040
合肥汇通控股股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年7月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年7月3日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长陈王保召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于终止设立上海分公司并对外投资设立上海子公司的议案》
同意终止设立上海分公司并对外投资设立上海子公司，并授权管理层按规定程序安排办理工商登记手续。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于终止设立上海分公司并对外投资设立上海子公司的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
三、备查文件
合肥汇通控股股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议
特此公告。
合肥汇通控股股份有限公司董事会
2025年7月8日