捷成股份:董事会决议公告

证券代码： 300182 证券简称： 捷成股份 公告编号： 2025-007
北京捷成世纪科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司” )第五届董事会第二十五
次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、 电话等方式向全体董事发出会议通知，
并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。 本次会议应到
董事 9 名， 实到董事 9 名。 本次会议由公司董事长徐子泉先生主持， 公司部分监
事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开及表决程序符合《公司法》 等法
律法规、 规范性文件和公司章程的有关规定， 会议审议了会议通知所列明的以下
事项， 并通过决议如下：
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
与会董事在认真听取了总经理郑羌先生所作《2024 年度总经理工作报告》
后认为， 该报告真实、 客观地反映了公司 2024 年度落实董事会各项决议、 生产
经营发展、 逐步落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。 《2024 年度
总经理工作报告》 的具体内容详见公司《2024 年年度报告》 中第三节“管理层
讨论与分析” 。
表决结果： 九票赞成、 零票反对、 零票弃权
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整， 没有
虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
2、 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
2024 年度， 公司董事会按照《公司法》 、 《证券法》 、 《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》 等法律、 法规和《公司章程》 的要求， 从切实维护公司利
益和广大股东权益出发， 认真履行职责， 积极开展工作， 贯彻落实股东大会的各
项决议， 不断规范公司治理， 保障公司规范运作和稳定可持续发展。
本次会议上， 独立董事陈亦昕女士、 聂诗军先生、 孙连钟先生分别向董事会
递交了《2024 年度独立董事述职报告》 ， 并将在 2024 年度股东大会上述职。 同
时董事会根据三位独立董事提交的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的
报告》 ， 对报告期内任职的独立董事的独立性进行评估并出具了《董事会关于独
立董事独立性评估的专项意见》 。
《2024 年度董事会工作报告》 、 《2024 年度独立董事述职报告》 、 《董事
会 关 于 独 立董 事 独 立 性 评 估 的 专项 意 见 》 的 具 体 内 容详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn） 。
表决结果： 九票赞成、 零票反对、 零票弃权
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
3、 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
与会董事认为， 公司 2024 年年度报告的内容真实、 准确、 完整， 没有虚假
记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案相关财务信息已经公司董事会审计委员
会 2025 年第一次会议审议通过， 并同意将本议案提交公司董事会审议。
《2024 年年度报告》 、 《2024 年年度报告摘要》 的具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn） 。
表决结果： 九票赞成、 零票反对、 零票弃权
本议案尚需提请 2024 年度股东大会审议。
4、 审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
公司 2024 年度财务报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 审
计， 出具了标准无保留意见的《审计报告》 。 本议案已经公司董事会审计委员会
2025 年第一次会议审议通过， 并同意将本议案提交公司董事会审议。
《2024 年度审计报告》 的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
表决结果： 九票赞成、 零票反对、 零票弃权
5、 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过， 并同意将
本议案提交公司董事会审议。
《 2024 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn） 。
表决结果： 九票赞成、 零票反对、 零票弃权
6、 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
公司 2024 年全年共实现营业总收入 2,866,488,820.43 元， 较上年同期增长
2.36%； 归属于上市公司股东的净利润为 238,328,638.33 元， 较上年同期下降
47.04%； 经营活动产生的现金流量净额为 1,348,012,289.65 元， 较上年同期增长
1.81%。 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过， 并同意
将本议案提交公司董事会审议。
公 司 《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn） 。
表决结果： 九票赞成、 零票反对、 零票弃权
本议案尚需提请 2024 年度股东大会审议。
7、 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等
有关规定及《公司章程》 的相关规定， 为保障公司长远发展和为投资者提供更加
稳定、 长效回报的考量， 同时结合公司 2025 年重大资金支出、 发展规划及公司
目前的经营业绩情况， 公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为： 以公司总股
本 2,663,825,632 股为基数， 每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税） ， 不送红股，
不以资本公积金转增股本。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过， 并同意
将本议案提交公司董事会审议。
《 关于 2024 年度利润分配预案的公告》 的具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） 。
表决结果： 九票赞成、 零票反对、 零票弃权
本议案尚需提请 2024 年度股东大会审议。
8、 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
为促进公司规范运作和健康发展， 提升公司管理水平及风险防范能力， 董事
会根据有关法律、 法规和规章制度， 对公司内部控制情况进行了全面检查和评价。
公司监事会对该报告发表了核查意见。 本议案已经公司董事会审计委员会 2025
年第一次会议审议通过， 并同意将本议案提交公司董事会审议。
《2024 年度内部控制自我评价报告》 、 监事会的核查意见的具体内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
表决结果： 九票赞成、 零票反对、 零票弃权
9、 审议通过《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构的议案》
董事会同意向股东大会提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构， 聘期一年， 并提请公司股东大会授权董事会根据公
司2025年实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2025年度的审计费用。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过， 并同意将本议
案提交公司董事会审议。
《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn） 。
表决结果： 九票赞成、 零票反对、 零票弃权
本议案尚需提请 2024 年度股东大会审议。
10、 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估
及履行监督职责情况的报告》
根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》 要求， 公司对中兴
财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 在 2024 年度审计中的履职情况进行了评
估， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履行监督职责。 本议案已经
公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过， 并同意将本议案提交公司
董事会审议。
《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职
责情况的报告》 的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
表决结果： 九票赞成、 零票反对、 零票弃权
11、 审议通过《关于董事薪酬的议案》
根据公司《董事、 监事薪酬管理制度》 确定的原则， 公司董事 2025 年的薪
酬标准具体如下：
公司董事会董事 2025 年的薪酬在 2024 年的基础上保持不变， 具体如下：
1、 不在公司担任任何工作职务的外部非独立董事， 不在公司领取薪酬及津
贴。
2、 董事同时在公司兼任高级管理人员， 薪酬标准根据其在公司的具体任职
岗位领取薪酬。
3、 独立董事津贴为 6 万元/年。
4、 上述薪酬均为税前薪酬。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过， 并
同意将本议案提交公司董事会审议。
全体董事回避表决， 本议案需直接提请 2024 年度股东大会审议。
12、 审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》
根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》 确定的原则， 公司高级管理人员
2025 年的薪酬标准具体如下：
公司高级管理人员 2025 年的薪酬在 2024 年的基础上保持不变（新聘任高管
除外） ， 具体如下：
1、 高级管理人员薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬， 基本薪酬根据公司经营计
划和分管工作的职责、 目标， 进行综合考核确定， 按月发放； 绩效薪酬由薪酬与
考核委员会依据其年度经营管理业绩予以考核， 并于年度终了后一次性发放。
2、 同时在公司担任双重以上职位的， 其薪酬标准按担任的最高职务执行。
3、 上述薪酬均为税前薪酬。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过， 并
同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果： 六票赞成、 零票反对、 零票弃权。 关联董事郑羌、 马林、 李丽已
回避表决。
13、 审议通过《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
根据 2025 年经营和发展的需要， 公司拟向控股股东、 实际控制人徐子泉先
生及其关联方申请合计不超过 20,000 万元人民币的无息借款额度， 主要用于补
充流动资金及生产经营需要等。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过， 并
同意将本议案提交公司董事会审议。
《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的公告》的具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
表决结果： 八票赞成、 零票反对、 零票弃权。 关联董事徐子泉已回避表决。
本议案尚需提请 2024 年度股东大会审议。
14、 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
为加强公司市值管理工作， 进一步规范公司的市值管理行为、 提升上市公司
规范运作水平， 切实维护公司、 投资者及其他利益相关者的合法权益， 根据《公
司法》 《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、 规
范性文件的最新规定， 并结合公司实际情况， 董事会同意制定《市值管理制度》。
《市值管理制度》 的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
表决结果： 九票赞成、 零票反对、 零票弃权。
15、 审议通过《关于公司董事会换届选举之选举第六届董事会非独立董事候
选人的议案》
鉴于公司第五届