捷成股份:监事会决议公告

证券代码： 300182 证券简称： 捷成股份 公告编号： 2025-008
北京捷成世纪科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
一、 监事会会议召开情况
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司” ） 第五届监事会第十五
次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室现场召开， 会议通知于 2025 年 4 月 11
日以邮件和其他书面方式送达。 应出席本次会议的监事 3 人， 实际出席监事 3 人。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《北京捷成世纪科技股份有限公
司章程》 及《公司监事会议事规则》 等法律法规和公司制度的规定。 会议由公司
监事会主席师磊先生主持， 会议审议并一致通过如下议案：
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 三票赞成、 零票反对、 零票弃权
本议案尚需提请 2024 年度股东大会审议。
2、 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
经审核， 监事会认为董事会编制和审核《公司 2024 年年度报告及摘要》 的
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整， 没有
虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、 准确、 完整地反
映了公司 2024 年度的实际情况， 不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
《 公 司 2024 年 年 度 报 告 及 摘 要 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 三票赞成、 零票反对、 零票弃权
本议案尚需提请 2024 年度股东大会审议。
3、 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
《2024 年度内部控制自我评价报告》 及监事会对该报告的核查意见的具体
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 三票赞成、 零票反对、 零票弃权
4、 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
公司 2024 年全年共实现营业总收入 2,866,488,820.43 元， 较上年同期增长
2.36%； 归属于上市公司股东的净利润为 238,328,638.33 元， 较上年同期下降
47.05%； 经营活动产生的现金流量净额为 1,348,012,289.65 元， 较上年同期增长
1.81%。 与会监事认为， 公司《2024 年度财务决算报告》 客观、 真实地反映了公
司 2024 年的财务状况和经营成果等。
公 司 《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 三票赞成、 零票反对、 零票弃权。
本议案尚需提请 2024 年度股东大会审议。
5、 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等
有关规定及《公司章程》 的相关规定， 为保障公司长远发展和为投资者提供更加
稳定、 长效回报的考量， 同时结合公司 2025 年重大资金支出、 发展规划及公司
目前的经营业绩情况， 公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为： 以公司总股
本 2,663,825,632 股为基数， 每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税）， 不送红股，
不以资本公积金转增股本。《关于 2024 年度利润分配预案的公告》 的具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 三票赞成、 零票反对、 零票弃权。
本议案尚需提请 2024 年度股东大会审议。
6、 审议通过《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构的议案》
监事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年
度审计机构， 聘期一年， 并提请公司股东大会授权董事会根据公司 2025 年实际
业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2025 年度的审计费用。
《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
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表决结果： 三票赞成、 零票反对、 零票弃权。
本议案尚需提请 2024 年度股东大会审议。
7、 审议通过《关于监事薪酬的议案》
根据公司《董事、 监事薪酬管理制度》 确定的原则， 公司监事 2025 年的薪
酬标准具体如下：
公司监事会监事 2025 年的薪酬在 2024 年的基础上保持不变， 具体如下：
1、 监事同时在公司担任工作职务， 其领取的薪酬为岗位薪酬， 由公司管理
层对其进行岗位考核， 不再另行领取监事津贴。 不在公司担任任何工作职务的外
部监事， 不在公司领取薪酬及津贴。
2、 上述薪酬均为税前薪酬。
全体监事回避表决， 本议案需直接提交公司 2024 年度股东大会审议。
8、 审议通过《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
根据 2025 年经营和发展的需要， 公司拟向公司控股股东、 实际控制人徐子
泉先生及其关联方申请合计不超过 20,000 万元人民币的无息借款额度， 主要用
于补充流动资金及生产经营需要等。 监事会认为该关联交易事项符合公司的长远
发展规划和全体股东的利益。 关联交易遵循了公平、 公开、 公正的原则， 不存在
损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 审议程序符合《公司法》、《证券法》
等有关法律法规和《公司章程》 的规定。
《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的公告》 的具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 三票赞成、 零票反对、 零票弃权。
本议案尚需提请 2024 年度股东大会审议。
9、 《关于公司监事会换届选举之选举第六届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
鉴于公司第五届监事会任期即将届满， 为顺利完成监事会的换届选举工作，
根据《公司法》 等法律法规及《公司章程》 有关规定， 公司第五届监事会提名师
磊先生、 朱格女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人， 并将与公司职工
代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会， 任期自公司2024
年度股东大会审议通过之日起三年。
《 关 于 监 事 会 换 届 选 举 的 公 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
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表决结果： 三票赞成、 零票反对、 零票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过， 公司股东大会将对第六
届监事会非职工代表监事候选人的选举实行累积投票制。
三、 备查文件
1、 第五届监事会第十五次会议决议
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
监 事 会
二○二五年四月二十二日