汇得科技:汇得科技关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-033
上海汇得科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年7月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 7 月 21 日14 点 30 分
召开地点：上海市金山区金山卫镇春华路 180 号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 21 日
至2025 年 7 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √
2.0 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 √
0
2.0 发行股票的种类和面值 √
1
2.0 发行方式和发行时间 √
2
2.0 发行对象及认购方式 √
3
2.0 发行价格和定价原则 √
4
2.0 发行数量 √
5
2.0 限售期 √
6
2.0 募集资金总额及募集资金用途 √
7
2.0 本次发行前滚存利润的安排 √
8
2.0 上市地点 √
9
2.1 本次发行决议有效期 √
0
3 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 √
4 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 √
的议案
5 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行 √
性分析报告的议案
6 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措 √
施及相关主体承诺的议案
7 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 √
8 关于提请股东会授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票相关 √
事宜的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事第二次会议审议通过，详见刊登于 2025 年 7
月 5 日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关决议公告。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603192 汇得科技 2025/7/14
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）个人股东：出席会议的个人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续（授权委托书见附件 1）。（三）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（四）会议登记时间：2025 年 7 月 18-20 日的 8：30-16：30。
（五）会议登记地点及授权委托书送达地点：公司董办。
（六）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董办登记或用信函、传真方式登记。
六、 其他事项
董事会秘书：李 兵 021-37285501
会务联系人：李佳颖 021-37285599-827
公司传真：021-37285395
公司地址：上海市金山区金山卫镇春华路 180 号
邮 编：201512
特此公告。
上海汇得科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 5 日
附件 1：授权委托书
报备文件
公司第四届董事会第二次会议决议

附件 1：授权委托书
授权委托书
上海汇得科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 7 月 21 日
召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
2.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及募集资金用途
2.08 本次发行前滚存利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
4 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议
案
5 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案
6 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及
相关主体承诺的议案
7 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于提请股东会授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜
的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。