容知日新:容知日新2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688768 证券简称：容知日新
安徽容知日新科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 7 月

目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知......3
2025 年第一次临时股东大会会议议程......5
2025 年第一次临时股东大会会议议案......7
议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案......7
议案二：关于修订部分公司内部治理制度的议案......9议案三：关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金
及实施新建项目的议案......10
议案四：关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案......15
议案五：关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案......16
安徽容知日新科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。
三、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。如股东及股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会工作人员进行登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、
未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。
五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
六、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

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2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）14:00
（二）会议地点：安徽省合肥市高新区生物医药园支路 59 号容知日新会议室（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长聂卫华先生
（五）投票方式：现场投票与网络投票相结合
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员；
（三）宣读股东大会会议须知；
（四）推举计票、监票成员；
（五）审议以下会议议案：
1、《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00《关于修订部分公司内部治理制度的议案》
2.01《安徽容知日新科技股份有限公司股东会议事规则》
2.02《安徽容知日新科技股份有限公司董事会议事规则》
2.03《安徽容知日新科技股份有限公司独立董事工作制度》
2.04《安徽容知日新科技股份有限公司募集资金管理制度》
2.05《安徽容知日新科技股份有限公司关联交易管理制度》

2.06《安徽容知日新科技股份有限公司对外担保管理制度》
2.07《安徽容知日新科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》
3、《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目的议案》
4.00《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
4.01《关于选举聂卫华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.02《关于选举贾维银先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
5.00《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
5.01《关于选举王翔先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
5.02《关于选举张璇女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
（六）与会股东及股东代表发言及提问；
（七）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；
（八）休会，统计现场表决结果；
（九）复会，宣布会议现场表决结果；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）与会人员签署会议文件；
（十二）主持人宣布会议结束。

安徽容知日新科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议案
议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
一、关于取消公司监事会的相关情况
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时，《安徽容知日新科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；并对《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《安徽容知日新科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》中相关条款作相应修订。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、《公司章程》修订情况
鉴于取消公司监事会及换届选举董事会人数变化，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应科创板上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监
事会会议决议”“监事会主席”及与“监事”相关的表述。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。本次修订具体内容详见公司2025年6月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分公司内部治理制度的公告》。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商登记备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更手续及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以工商登记机关核准的内容
为准。修订后的《公司章程》全文详见公司于 2025 年 6 月 26 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽容知日新科技股份有限公司章程》。
该议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
安徽容知日新科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 11 日
议案二：关于修订部分公司内部治理制度的议案
各位股东及股东代表：
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章 程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《章程指引》 《上市规则》《规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，公司制定、修订公 司部分内部治理制度。本议案共有 7 个子议案，需逐项审议：
序号 议案名称
2.01 《安徽容知日新科技股份有限公司股东会议事规则》
2.02 《安徽容知日新科技股份有限公司董事会议事规则》
2.03 《安徽容知日新科技股份有限公司独立董事工作制度》
2.04 《安徽容知日新科技股份有限公司募集资金管理制度》
2.05 《安徽容知日新科技股份有限公司关联交易管理制度》
2.06 《安徽容知日新科技股份有限公司对外担保管理制度》
2.07 《安徽容知日新科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》
以上制度全文公司已于 2025 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）进行披露。
该议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请公司股东大 会审议。
请各位股东及股东代表审议。