明阳科技:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-053
明阳科技（苏州）股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 2 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：王明祥
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.议案内容：
公司拟聘任倪超超先生为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
1、《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
明阳科技（苏州）股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 4 日