许昌智能:变更部分募集资金用途的公告

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-050
许昌智能继电器股份有限公司
变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况和使用情况
（一）募集资金基本情况
2024 年 1 月 19 日，许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“许昌智能”、
“公司”）发行普通股 32,500,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为 4.60元/股，募集资金总额为 149,500,000.00 元，实际募集资金净额为 129,070,318.69
元，到账时间为 2024 年 1 月 19 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为
20,737,939.22 元，到账时间为 2024 年 2 月 26 日。公司本次发行合计募集资金
净额为 149,808,257.91 元。
（二）募集资金使用情况和存储情况
截至 2025 年 5 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元
募集资金计划投 累计投入募集 投入进度（%）
募集资金 实施主
序号 资总额 资金金额 （3）=（2）/
用途 体
（调整后）（1） （2） （1）
新 型 电 化
学 储 能 系 许昌智
1 50,000,000.00 621,836.49 1.24%
统 产 业 化 能
建设项目

园 区 综 合
能 源 低 碳 许昌智
2 40,000,000.00 10,184,453.70 25.46%
管 控 系 统 能
建设项目
智 能 光 伏
发 电 及 运 许昌智
3 28,808,257.91 2,960,336.26 10.28%
维 系 统 建 能
设项目
补 充 流 动 许昌智
4 31,000,000.00 30,858,460.16 99.54%
资金 能
合计 - - 149,808,257.91 44,625,086.61 29.79%
注：募集资金计划投资总额的调整已经公司董事会、监事会审议通过；累计投入募集资金金额包含已经置换的预先投入募投项目的自有资金。
截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：
账户名称 银行名称 账号 金额（元）
中国建设银行股份有限
许昌智能 41050171600800001098 1,418,790.76
公司许昌魏都支行
中信银行股份有限公司
许昌智能 8111101012701750984 27,458,931.95
郑州航空港区支行
招商银行股份有限公司
许昌智能 374900546610666 37,951,779.46
许昌分行
中原银行股份有限公司
许昌智能 411015010100073101 156,542.89
许昌祥瑞支行
合计 - - 66,986,045.06
注：募集资金账户余额包含募集资金结息及现金管理产生的收益；不包含募集资金账户手续费支出以及暂时补充流动资金 4,000 万元。
二、变更募集资金用途的具体情况
（一）变更募集资金用途的概况
单位：元
变更后募集 募集资金用
序 原定募集 变更前拟投资金 资金用途 变更后拟投资金 途变更的主
号 资金用途 额 额 要原因（请
简要描述）
新型电化 新型电化学
学储能系 储能系统产
1 50,000,000.00 621,836.49 详见下文
统产业化 业化建设项
建设项目 目
园区综合 园区综合能
能源低碳 源低碳管控
2 40,000,000.00 40,000,000.00 -
管控系统 系统建设项
建设项目 目
智能光伏
智能光伏发
发电及运
3 28,808,257.91 电及运维系 2,960,336.26 详见下文
维系统建
统建设项目
设项目
数字化配网
和用电侧设
4 / 0.00 备研发及产 75,226,085.16 详见下文
业化建设项
目
补充流动 补充流动资
5 31,000,000.00 31,000,000.00 -
资金 金
合
- 149,808,257.91 - 149,808,257.91 -
计
（二）变更募集资金用途的原因
公司募投项目“新型电化学储能系统产业化建设项目”、“智能光伏发电及运维系统建设项目”系公司于 2022 年结合当时的市场环境、行业发展趋势及公
司实际情况等因素制定，原募投项目投资计划编制至今已近三年。
2024 年初公司上市后，受行业发展趋势及国内外市场需求影响，“新型电化学储能系统产业化建设项目”、“智能光伏发电及运维系统建设项目”涉及的市场环境发生重大变化，公司对项目的可行性、预计收益等重新进行论证，认为项目实施紧迫性有所降低，对落实公司业务发展战略和保护股东长远利益的支撑效果有所下降，具体分析如下：
1、“新型电化学储能系统产业化建设项目”的变更原因主要系新型储能行业结构性过剩与低价竞争以致项目收益预计不达原预期
（1）“新型电化学储能系统产业化建设项目”内容及设立背景
“新型电化学储能系统产业化建设项目”建设内容主要包括新建自动化装置车间、新建新型电化学储能系统许昌新型电化学储能系统研发中心，引进相关生产设备及研发设施。2022 年设立该项目时，公司基于主营业务和自身生产工艺及技术优势，结合国家“双碳”目标下新能源及储能行业的市场空间，拟开拓电化学储能市场，以给公司带来新的盈利增长点，促进公司可持续发展。
（2）“新型电化学储能系统产业化建设项目”已投入募集资金情况
截至 2025 年 5 月 31 日，该项目累计投入募集资金 621,836.49 元，明细如
下：
项目名称 费用类别 金额（元） 占比
生产设备购置 548,440.27 88.19%
新型电化学储能
技术服务费 22,641.50 3.64%
系统产业化建设
项目 检测费 20,754.72 3.34%
培训费 30,000.00 4.82%
合计 621,836.49 100.00%
公司严格按项目规划使用募集资金，项目规划在公司已有储能系列产品基础上增加新型电化学储能生产线，该项目累计投入募集资金 621,836.49 元，其中生产设备采购 548,440.27 元，占比 88.19%，主要为储能箱等通用型实验测试设备购置，该测试设备用于公司原有储能系列产品的性能测试以验证储能产品功能，公司现有储能产品将持续使用该设备进行检测。
（3）“新型电化学储能系统产业化建设项目”变更原因

鉴于近年来新型储能市场扩张迅速等因素，公司谨慎考量论证后拟停止使用募集资金继续投资该项目，具体原因主要系新型储能行业结构性过剩与低价竞争，项目收益预计不达原预期。
随着新能源电力系统的发展，以电化学储能为主的新型储能快速发展，到2024 年底，我国新型储能装机已经突破 73GW，电化学储能装机容量从 2021 年的
不足 4GWh 增长到 2024 年首次突破 100GWh，较 2021 年增长 25 倍；目前全国约
有 27 个省区市规划了“十四五”时期新型储能装机目标，总规模约 84GW，已经超过国家规划的两倍。随着新型储能产业爆发式增长和投产扩张，目前有限的新型储能市场应用规模，带来了行业内结构性产能过剩、新型储能产品低价竞争等问题。
根据 CNESA Datalink 全球储能数据库统计，2023 年内储能电芯和储能系统
价格较年初大幅下降，其中 2 小时储能系统平均报价下降 44%，4 小时储