健盛集团:2025年第四次临时股东会会议材料

浙江健盛集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议材料
浙江健盛集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东会
会议材料
2025 年 7 月

目录

一、 2025 年第四次临时股东会会议须知 ...... 3
二、 2025 年第四次临时股东会议程 ...... 5
三、 2025 年第四次临时股东会审议议案 ...... 6
议案一 《关于修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》 ......7
浙江健盛集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。
一、 股东会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、 股东会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保股东会的正常秩序
和议事效率，自觉履行法定义务。
三、 出席股东会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权
利，但需由公司统一安排发言和解答。股东会召开期间，股东（或股东代表）
事先准备发言的，应当先向股东会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求
发言或就相关问题提出质询的，应当先向股东会会务组申请，经股东会主持人
许可后方可进行。
四、 出席股东会的股东（或股东代理人）需要在股东会上发言的，应当遵守以下
规定：发言时应先报告所持股份数额（含受托股份数额）等内容，股东代表发
言的先后顺序由会议主持人确定；每一发言人发言，原则上每次不得超过五分
钟，但经会议主持人同意可适当延长；针对同一议案，每一发言人的发言不得
超过两次。
五、 本次股东会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以
其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份数额享有一票表决权。
股东（包括股东代理人）应该在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种
意见中选择一种，多选、少选、不选的，该表决票为废票，该表决票上对应的
股东表决权作“弃权”处理。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表
决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作“弃权”处理。
六、 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采用上海证券交易
所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
七、 本次会议由律师、股东代表共同负责现场议案表决的计票与监票工作。
八、 公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律
意见。
浙江健盛集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会议程
会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 10 日 14 点 00 分
2、网络投票时间：2025 年 7 月 10 日，采用上海证券交易所网络投票系统，
股 东 通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 ： 2025 年 7 月 10 日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当
日的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室
会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
股权登记日：2025 年 7 月 1 日
主 持 人：董事长张茂义先生
一、 宣布会议开始
1、 会议主持人宣布出席股东会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的
表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议
的其他人员；
2、 宣布现场会议的计票人、监票人；
3、 董事会秘书宣读股东会会议须知。
二、 会议议案
表决结果
序号 议案
赞成 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的议案
三、 审议、表决
1、 针对股东会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；
2、 股东（或股东代表）对上述议案进行审议并投票表决；
3、 计票、监票。
四、 宣读现场表决结果
五、 休会、统计表决结果
1、 会议主持人宣布现场会议休会；
2、 汇总现场会议和网络投票表决情况，会议主持人宣布股东会表决结果。六、 律师宣读关于本次股东会的见证意见
七、 主持人宣布会议结束

议案一
关于修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的议案
各位董事：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文
件的要求，同时根据浙江省市场监督管理局的相关要求，对《公司章程》的部分条款进
行修订，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应的修订。具体如下：
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第一百二十二条 公司设总经理一名，本公司称总 第一百二十二条 公司设总经理一名，本公司称
裁，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。 总裁，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总裁七名（含常务副总裁一名），董 公司设副总裁八名（含常务副总裁一名），董
事会秘书一名，由总裁提名，由董事会聘任或解聘。 事会秘书一名，由总裁提名，由董事会聘任或解聘。
公司总裁、常务副总裁、副总裁、财务负责人、 公司总裁、常务副总裁、副总裁、财务负责人、
董事会秘书为公司高级管理人员。 董事会秘书为公司高级管理人员。
修订后的《公司章程》公司授权董事会办理相应事项的工商变更登记，并将在上海
证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上披露。
本议案尚需公司股东会审议通过。
以上，请予审议！
浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 10 日