京仪装备:北京京仪自动化装备技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2025-021
北京京仪自动化装备技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 8 号院 14号楼 A 座大会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 101
普通股股东人数 101
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 91,333,745
普通股股东所持有表决权数量 91,333,745
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
54.3653
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.3653
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长沈洪亮主持现场会议。
2、本次股东大会的召集召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书兼财务总监郑帅男出席了本次会议；部分公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 91,326,291 99.9918 4,644 0.0050 2,810 0.0032
2、 议案名称：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 91,326,291 99.9918 4,644 0.0050 2,810 0.0032
3、 议案名称：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 91,326,291 99.9918 4,644 0.0050 2,810 0.0032
4、 议案名称：关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 91,045,298 99.6841 285,637 0.3127 2,810 0.0032
5、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 91,326,291 99.9918 4,644 0.0050 2,810 0.0032
6、 议案名称：关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 91,326,291 99.9918 4,644 0.0050 2,810 0.0032
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 91,045,298 99.6841 285,637 0.3127 2,810 0.0032
8、 议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 91,045,298 99.6841 285,637 0.3127 2,810 0.0032
9、 议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 91,045,298 99.6841 285,637 0.3127 2,810 0.0032
10、 议案名称：关于变更非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 91,045,298 99.6841 285,637 0.3127 2,810 0.0032
11、 议案名称：关于变更独立董事的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 91,326,291 99.9918 4,644 0.0050 2,810 0.0032
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 72,120,076 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 4,165,875 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 15,040,340 99.9504 4,644 0.0308 2,810 0.0188
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 1,287,212 99.4242 4,644 0.3587 2,810 0.2171
股东
市值 50 万以 13,753,128 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于公司《2024 19,20 99.9612 4,644 0.0241 2,810 0.0147
年度利润分配 6,215
预案》的议案
7 关于续聘会计 18,92 98.4987 285,6 1.4866 2,810 0.0147
师事务所的议 5,222 37
案
8 关于公司 2025 18,92 98.4987 285,6 1.4866 2,810 0.0147
年度董事薪酬 5,222 37
方案的议案
10 关于变更非独 18,92 98.4987