益民集团:益民集团2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600824 证券简称：益民集团 公告编号：临 2025-18
上海益民商业集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：公司总部第一会议室（上海市淮海中路 809 号甲二楼）(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 501
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 423,760,213
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 40.2039
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长张敏女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书骆宝树出席会议；公司副总经理、财务总监朱明，副总经理潘梦
薇列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：董事会 2024 年度工作报告及 2025 年公司经济工作目标
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 417,945,981 98.6279 5,414,832 1.2778 399,400 0.0943
2、 议案名称：监事会 2024 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 417,865,481 98.6089 5,522,132 1.3031 372,600 0.0880
3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 417,638,689 98.5554 5,585,932 1.3182 535,592 0.1264
4、 议案名称：公司 2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 417,919,081 98.6216 5,221,932 1.2323 619,200 0.1461
以 2024 年末公司总股本 1,054,027,073 股计，按每 10 股派发现金红利
0.18 元（含税），共计分配利润 18,972,487.31 元，并授权公司办理后续相关事项。
5、 议案名称：公司 2024 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 417,833,889 98.6015 5,489,832 1.2955 436,492 0.1030
6、 议案名称：公司 2024 年度非独立董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况
报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 417,582,989 98.5423 5,980,524 1.4113 196,700 0.0464
7、 议案名称：关于续聘上会会计师事务所为公司 2025 年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 418,028,489 98.6474 4,234,632 0.9993 1,497,092 0.3533
8、 议案名称：关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 417,778,189 98.5883 4,468,432 1.0545 1,513,592 0.3572
会议授权公司办理后续相关《章程》登记变更事项。
9、 议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 417,000,089 98.4047 5,265,132 1.2425 1,494,992 0.3528
10、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 417,000,589 98.4048 5,312,532 1.2537 1,447,092 0.3415
(二)现金分红分段表决情况

同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股 411,496,529 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持 股
1%-5% 普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以
下普通股 6,422,552 52.3705 5,221,932 42.5805 619,200 5.0491
股东
其 中 : 市
值50万以 3,291,252 66.1427 1,544,432 31.0377 140,300 2.8195
下普通股
股东
市值50万
以上普通 3,131,300 42.9669 3,677,500 50.4617 478,900 6.5713
股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
公司 2024
4 年 度 利 润 6,422,552 52.3705 5,221,932 42.5805 619,200 5.0490
分配方案
公司 2024
年 度 非 独
立董事、监
6 事 及 高 级 6,086,460 49.6299 5,980,524 48.7661 196,700 1.6040
管 理 人 员
年 度 薪 酬
情况报告

上述各项议案已获得本次股东大会的有效表决通过，其中议案 8、9、10 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的2/3 以上通过；其他议案为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：李志强律师、张博文律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议