东方创业:东方国际创业股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2025-031
东方国际创业股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二)股东会召开的地点：上海长宁区娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 267
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 595,644,619
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.9073
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议主持人为公司董事长谭明先生。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事金伟先生因工作原因请假；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书及部分高管列席本次股东会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 594,261,868 99.7679 1,172,451 0.1968 210,300 0.0353
2. 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 594,145,408 99.7483 1,171,911 0.1967 327,300 0.0550
3. 议案名称：2024 年度公司年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 594,155,068 99.7499 1,162,251 0.1951 327,300 0.0550
4. 议案名称：2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 594,078,868 99.7371 1,238,451 0.2079 327,300 0.0550
5. 议案名称：关于预计 2025 年度公司与控股股东及其下属公司日常关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 69,296,401 90.9133 6,572,678 8.6230 353,400 0.4637
同意公司及公司子公司 2025 年日常关联交易如下：涉及日常生产经营相关的购销金额
不超过 8 亿元，托管承包费用金额不超过 0.06 亿元，租赁金额不超过 0.9 亿元，服务费金
额不超过 1.2 亿元。同意 2025 年度公司及公司子公司在东方国际集团财务有限公司每日最高存款不超过 94.19 亿元，每日最高贷款余额（含利息）合计不超过 37.75 亿元，中间业务所收取的费用每年度累计不超过人民币 2,000 万元或等值外币。
6. 议案名称：关于公司及下属子公司 2025 年度融资担保额度的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 593,264,808 99.6005 1,984,111 0.3331 395,700 0.0664
同意公司子公司对下属子公司经贸物流、国铠公司、国合公司、东贸国际贸易公司提供
担保合计不超过人民币 10,300 万元、美元 100 万元。授权期限自股东会通过之日起 12 个
月内有效。
7. 议案名称：关于公司 2025 年度外汇套期保值额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 593,915,068 99.7096 1,256,851 0.2110 472,700 0.0794
同意公司及下属子公司 2025 年度开展外汇套期保值业务，交易额度合计不超过 10.57
亿美元（或等值外币），按 2025 年 4 月 30 日美元结算汇率 7.2014 计算，约合人民币 76.12
亿元。授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
8. 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 594,192,668 99.7562 1,227,151 0.2060 224,800 0.0378
经毕马威华振会计师事务所审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未
分配利润为人民币 1,476,791,786.51 元。同意公司按 2025 年 4 月 24 日公司总股本
877,143,737 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.074 元（含税），合计拟派发现金红利 64,908,636.54 元（含税）。
如在公司利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
9. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 594,162,468 99.7512 1,261,351 0.2118 220,800 0.0370
同意授权董事会在授权范围内经董事会三分之二以上董事审议通过，可进行 2025 年中
期分红。授权期限自公司 2024 年度股东会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。10. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 593,096,408 99.5722 2,200,011 0.3693 348,200 0.0585
同意授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人
民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2024 年度股东会审议通过
之日起至公司 2025 年度股东会召开之日止。
11. 议案名称：关于修订《公司章程》及取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 587,269,601 98.5940 8,023,418 1.3470 351,600 0.0590
同意公司根据 2025 年 3 月中国证监会发布的《上市公司章程指引》并结合实际情况对
《公司章程》部分内容进行相应修订。本次《公司章程》修订的具体内容详见临 2025-029号公告。
12.00 关于修订公司部分制度的议案【逐项审议】
12.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 587,454,041 98.6249 7,946,378 1.3341 244,200 0.0410
12.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 587,352,541 98.6079 7,934,078 1.3320 358,000 0.0601
12.03 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：