中信特钢:中信泰富特钢集团股份有限公司章程修正案

中信泰富特钢集团股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不设立监事会或监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，现将《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》作如下修改：
原条文 修订内容
第一条 为维护中信泰富特钢集团 第一条 为维护中信泰富特钢集团
股份有限公司（以下简称公司）、股东 股份有限公司（以下简称公司、本公和债权人的合法权益，规范公司的组织 司）、股东、职工和债权人的合法权益，和行为，根据《中华人民共和国公司法》 规范公司的组织和行为，根据《中华人（以下简称《公司法》）、《中华人民共 民共和国公司法》（以下简称《公司和国证券法》（以下简称《证券法》）和 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
其他有关规定，制订本章程。 简称《证券法》）和其他有关规定，制
订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《关 第二条 公司系依照《公司法》、《关
于设立外商投资股份有限公司若干问 于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立外 题的暂行规定》和其他有关规定成立外
商投资股份有限公司。 商投资股份有限公司。
公司经湖北省经济体制改革委员 公司经湖北省经济体制改革委员
会“鄂改[1993]178 号”文件批准，以 会“鄂改〔1993〕178 号”文件批准，定向募集方式设立；在湖北省工商行政 以定向募集方式设立；在湖北省工商行管理局注册登记，取得营业执照。统一 政管理局注册登记，取得营业执照。统社会信用代码：9142000027175201X4 一社会信用代码：9142000027175201X4
号。 号。
第三条 公司于 1997 年 3 月 5 日经 第三条 公司于 1997 年 3 月 5 日经
中国证券监督管理委员会批准，首次向 中国证券监督管理委员会批准，首次向
原条文 修订内容
社会公众发行人民币普通股 70,000,000 社会公众发行人民币普通股 70,000,000
股，于 1997 年 3 月 26 日在深圳证券交 股，于 1997 年 3 月 26 日在深圳证券交
易所上市。 易所上市。
公司于 1998 年 5 月 22 日经中国证 公司于 1998 年 5 月 22 日经中国证
券监督管理委员会批准，向全体股东配 券监督管理委员会批准，向全体股东配
售 30,566,480 股普通股，其中，向社会 售 30,566,480 股普通股，其中，向社会
公众股股东配售的21,000,000股股份于 公众股股东配售的21,000,000股股份于
1998 年 9 月 2 日上市流通。 1998 年 9 月 2 日上市流通。
公司于 2019 年实施发行股份购买 公司于 2019 年实施发行股份购买
兴澄特种钢铁有限公司 86.5%股权的重 江阴兴澄特种钢铁有限公司 86.5%股权大资产重组，非公开发行的人民币普通 的重大资产重组，非公开发行的人民币
股 2,519,499,422 股，公司总股本增加至 普通股 2,519,499,422 股，公司总股本增
2,968,907,902 股。 加至 2,968,907,902 股。
公司于 2020 年 4 月 30 日实施了 公司于 2020 年 4 月 30 日实施了
2019 年度利润分配及公积金转增股本 2019 年度利润分配及公积金转增股本方案，公司总股本增加至 5,047,143,433 方案，公司总股本增加至 5,047,143,433
股。 股。
公司于 2022 年 4 月 15 日起在深圳
证券交易所挂牌交易 500,000.00 万元
可转换公司债券，债券简称“中特转
债”，债券代码“127056”。截至 2025
年 6 月 20 日，公司累计转股 14,087 股
（ 含 回 售 ）， 公 司 总 股 本 增 加 至
5,047,157,520 股。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
5,047,143,433 元。 5,047,157,520 元。
第八条 公司董事长为公司的法定 第八条 公司董事长作为代表公司
代表人。 执行公司事务的董事为公司的法定代
表人。
公司董事长辞任的，视为同时辞去
原条文 修订内容
法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起 30 日内确定新的
法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。
本章程或者股东会对法定代表人
新增 职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 公司全部资产分为等额股
份，股东以其认购的股份为限对公司承 份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债 担责任，公司以其全部资产对公司的债
务承担责任。 务承担责任。
第十条 根据《中国共产党章程》 第十三条 根据《中国共产党章程》
《公司法》《基层组织工作条例》等法 《公司法》《中国共产党国有企业基层规文件要求，设立中国共产党的组织， 组织工作条例（试行）》等法规文件要坚持和加强党的全面领导，发挥党委把 求，设立中国共产党的组织，坚持和加方向、管大局、保落实的领导作用。建 强党的全面领导，发挥党委把方向、管立党的工作机构，配备足够数量的党务 大局、保落实的领导作用。建立党的工工作人员，保障党组织的工作经费。 作机构，配备足够数量的党务工作人
员，保障党组织的工作经费。
第十一条 本公司章程自生效之日 第十一条 本公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、公 起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 系的具有法律约束力的文件，对公司、
原条文 修订内容
股东、董事、监事、高级管理人员具有 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员， 事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理 东、董事、监事、经理和其他高级管理
人员。 人员。
第十二条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称其他高级管
理人员是指公司的副总经理、董事会秘 理人员是指公司的总经理（总裁）、副
书、财务负责人。 总经理（副总裁）、总审计师、财务负
责人、董事会秘书。
第十三条 公司的经营宗旨：走品 第十四条 公司的经营宗旨：走品
种质量效益型发展之路,创建全球最具 种质量效益型发展之路,创建全球最具
竞争力的特钢企业集团。 竞争力的特钢企业集团。使命与愿景：
为人类文明提供绿色智慧特钢，成为受
人尊敬的世界特钢引领企业。
第十四条 经依法登记，公司的经 第十五条 经依法登记，公司的经
营范围：钢铁冶炼、钢材轧制、金属改 营范围：钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测；钢坯、 制、压延加工、钢铁材料检测；钢坯、钢锭、钢材、金属制品制造；港口码头 钢锭、钢材、金属制品制造；港口码头经营和建设；机械及仪表电器制造和修 经营和建设；机械及仪表电器制造和修理；煤气工业气体制造和供应（限在厂 理；煤气工业气体制造和供应（限在厂区内制造和供应）；生产、加工、销售 区内制造和供应）；生产、加工、销售黑色、有色金属材料、高温合金材料、 黑色、有色金属材料、高温合金材料、铁矿石和相应的工业辅料及承接来料 铁矿石和相应的工业辅料及承接来料加工业务；黑色、有色金属材料、钢结 加工业务；黑色、有色金属材料、钢结构件及其辅助材料的研究开发及技术 构件及其辅助材料的研究开发及技术服务；钢结构件的加工、制造、安装； 服务；钢结构件的加工、制造、安装；仓储（不含危险品）；氧气、氮气、氩 仓储（不含危险品）；氧气、氮气、氩气、液氧、液氮化工产品生产销售（限 气、液氧、液氮化工产品生产销售（限
原条文