中国能建:中国能源建设股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-038
H 股代码: 03996 H 股简称: 中国能源建设
中国能源建设股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1号楼 2702 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3,659
其中：A 股股东人数 3,657
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 22,703,329,187
其中：A 股股东持有股份总数 20,910,926,899
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,792,402,288
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） 54.4559
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.1567
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
4.2992
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
2024 年年度股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的
方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，公司副董事长倪
真先生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 4 人，宋海良董事长、刘学诗
董事、司欣波董事因公务原因请假，赵立新董事因个人原因请假；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书秦天明出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：关于公司 2024 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 20,825,808,149 99.5929 75,493,335 0.3611 9,625,415 0.0460
H 股 1,792,000,288 99.9776 402,000 0.0224 0 0.0000
普通股 22,617,808,437 99.6233 75,895,335 0.3343 9,625,415 0.0424
合计：
2.议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,822,224,223 99.5758 78,815,027 0.3769 9,887,649 0.0473
H 股 1,778,116,288 99.2030 14,286,000 0.7970 0 0.0000

普通股 22,600,340,511 99.5464 93,101,027 0.4100 9,887,649 0.0436
合计：
3.议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,824,166,247 99.5851 77,018,361 0.3683 9,742,291 0.0466
H 股 1,792,000,288 99.9776 402,000 0.0224 0 0.0000
普通股 22,616,166,535 99.6161 77,420,361 0.3410 9,742,291 0.0429
合计：
4.议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,823,195,114 99.5805 77,400,438 0.3701 10,331,34 0.0494
7
H 股 1,792,000,288 99.9776 402,000 0.0224 0 0.0000
普通股 22,615,195,402 99.6118 77,802,438 0.3427 10,331,34 0.0455
合计： 7
5.议案名称：关于公司董事 2023 年薪酬兑现标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,814,185,342 99.5374 86,310,933 0.4127 10,430,624 0.0499
H 股 1,792,316,288 99.9952 86,000 0.0048 0 0.0000
普通股 22,606,501,630 99.5735 86,396,933 0.3806 10,430,624 0.0459
合计：
6.议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,817,312,957 99.5523 82,899,695 0.3965 10,714,247 0.0512
H 股 1,792,316,288 99.9952 86,000 0.0048 0 0.0000
普通股 22,609,629,245 99.5873 82,985,695 0.3655 10,714,247 0.0472
合计：
7.议案名称：关于公司监事 2023 年薪酬兑现标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,817,539,018 99.5534 82,947,551 0.3967 10,440,330 0.0499
H 股 1,792,316,288 99.9952 86,000 0.0048 0 0.0000
普通股 22,609,855,306 99.5883 83,033,551 0.3657 10,440,330 0.0460
合计：
8.议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,817,393,762 99.5527 83,451,588 0.3991 10,081,549 0.0482
H 股 1,792,316,288 99.9952 86,000 0.0048 0 0.0000
普通股 22,609,710,050 99.5876 83,537,588 0.3680 10,081,549 0.0444
合计：
9.议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,821,868,117 99.5741 78,418,836 0.3750 10,639,946 0.0509
H 股 1,792,316,288 99.9952 86,000 0.0048 0 0.0000
普通股 22,614,184,405 99.6073 78,504,836 0.3458 10,639,946 0.0469
合计：
10.议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,828,557,954 99.6061 73,638,202 0.3521 8,730,743 0.0418
H 股 1,792,316,288 99.9952 86,000 0.