中信银行:中信银行股份有限公司2024年年度股东大会、2025年第二次A股类别股东会及2025年第二次H股类别股东会决议公告

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临 2025-050
中信银行股份有限公司
2024年年度股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东会及
2025 年第二次 H 股类别股东会决议公告
本行及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 8 层 818
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）2024 年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 745
其中：A 股股东人数 742
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 42,336,794,494
其中：A 股股东持有股份总数 36,109,058,333
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 6,227,736,161
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份 76.083513
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 64.891640
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 11.191873
2、本行 2025 年第二次 A 股类别股东会
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 742
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 36,109,058,333
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占本行有表决权
A 股股份总数的比例（%） 88.582928
3、本行 2025 年第二次 H 股类别股东会
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 3
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 4,741,568,812
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占本行有表决权
H 股股份总数的比例（%） 31.860750
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
本行 2024 年年度股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东会及 2025 年第二次 H
股类别股东会（合称“本次股东大会”）由董事长方合英先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行《公司章程》的有关规定。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的列席情况
1、本行在任董事9人，列席7人（其中，4 名独立董事均列席会议），芦苇董事、胡
罡董事因公务未能出席本次股东大会；
2、本行在任监事6人，列席5人，孙祁祥外部监事因公务未能出席本次股东大会；3、本行董事会秘书张青女士出席了本次股东大会。部分高级管理人员列席会议。二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案
2024 年年度股东大会
1、 议案名称：关于《中信银行股份有限公司 2024 年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 36,108,426,412 99.998250 443,580 0.001228 188,341 0.000522
H 股 6,216,661,637 99.822174 11,074,524 0.177826 0 0.000000
普通股 42,325,088,049 99.972349 11,518,104 0.027206 188,341 0.000445
合计：
2、 议案名称：关于中信银行股份有限公司 2024 年度决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 36,108,547,032 99.998584 314,961 0.000872 196,340 0.000544
H 股 6,225,383,754 99.962227 2,325,407 0.037339 27,000 0.000434
普通股 42,333,930,786 99.993236 2,640,368 0.006236 223,340 0.000528
合计：
3、 议案名称：关于《中信银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 36,108,788,132 99.999252 179,360 0.000496 90,841 0.000252
H 股 6,227,704,754 99.999496 4,407 0.000070 27,000 0.000434
普通股 42,336,492,886 99.999288 183,767 0.000434 117,841 0.000278
合计：
4、 议案名称：关于《中信银行股份有限公司 2025 年固定资产投资预算方案》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 36,108,594,070 99.998714 177,361 0.000491 286,902 0.000795
H 股 6,227,687,754 99.999223 21,407 0.000343 27,000 0.000434
普通股 42,336,281,824 99.998789 198,768 0.000470 313,902 0.000741
合计：
5、 议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 36,108,620,880 99.998789 221,772 0.000614 215,681 0.000597
H 股 6,227,687,754 99.999223 21,407 0.000343 27,000 0.000434
普通股 42,336,308,634 99.998852 243,179 0.000575 242,681 0.000573
合计：
6、 议案名称：关于延长配股股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 36,106,900,559 99.994024 1,889,303 0.005232 268,471 0.000744
H 股 6,212,067,954 99.748412 15,641,207 0.251154 27,000 0.000434
普通股 42,318,968,513 99.957895 17,530,510 0.041407 295,471 0.000698
合计：
7、 议案名称：关于聘用 2025 年度会计师事务所及其费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 36,105,296,700 99.989583 3,503,561 0.009702 258,072 0.000715
H 股 6,199,552,883 99.547455 28,156,278 0.452111 27,000 0.000434
普通股 42,304,849,583 99.924546 31,659,839 0.074781 285,072 0.000673
合计：
8、 议案名称：关于《中信银行股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》的议案
审议结果：通过