芯原股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2025-022
芯原微电子（上海）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 560 号张江大厦 20 楼芯原股份会议室
（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 346
普通股股东人数 346
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 283,441,964
普通股股东所持有表决权数量 283,441,964
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 56.5918
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.5918
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）主持现场会议。

2、本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书施文茜出席了本次会议； 公司部分高级管理人员列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年度董事会工作
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 283,352,772 99.9685 72,304 0.0255 16,888 0.0060
2、 议案名称：关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年度监事会工作
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 283,352,577 99.9684 72,304 0.0255 17,083 0.0061
3、 议案名称：关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年年度报告》及
其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 283,351,826 99.9681 72,304 0.0255 17,834 0.0064
4、 议案名称：关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年度财务决算报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 283,340,972 99.9643 84,109 0.0296 16,883 0.0061
5、 议案名称：关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2025 年度财务预算报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 280,970,527 99.1280 2,454,554 0.8659 16,883 0.0061
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 283,327,138 99.9594 96,654 0.0341 18,172 0.0065

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 150,311,619 99.9368 77,504 0.0515 17,530 0.0117
8、 议案名称：关于为公司董事和高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 283,286,229 99.9450 137,705 0.0485 18,030 0.0065
9、 议案名称：关于续聘 2025 年度财务审计及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 283,208,937 99.9177 214,944 0.0758 18,083 0.0065
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
关于公司 2024 123,9 96,65 18,17
6 年度利润分配 39,75 99.9074 4 0.0779 2 0.0147
方案的议案 3
关于公司未来
7 一年预计发生 76,38 99.8757 77,50 0.1013 17,53 0.0229
的日常关联交 3,091 4 0
易的议案
关于为公司董 123,8 137,7 18,03
8 事和高级管理 98,84 99.8744 05 0.1110 0 0.0146
人员购买责任 4

险的议案
关于续聘 2025 123,8
9 年度财务审计 21,55 99.8121 214,9 0.1732 18,08 0.0147
及内控审计机 2 44 3
构的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。
3、本次股东大会审议的议案 7 关联股东 VeriSilicon Limited、Wayne
Wei-Ming Dai（戴伟民）、 Wei-Jin Dai（戴伟进）、施文茜、共青城原天投资合伙企业（有限合伙）、共青城时兴投资合伙企业（有限合伙）、共青城文兴投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴海橙创业投资合伙企业（有限合伙）、济南国开科创产业股权投资合伙企业（有限合伙）、汪志伟、 汪洋回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所
律师：黄超、胡艳晖
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效