震安科技:震安科技股份有限公司关于控股股东之股东签署《股权转让协议》及实际控制人签署《表决权放弃协议》《不谋求上市公司控制权的承诺函》暨控制权拟发生变更的提示性公告

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-065
震安科技股份有限公司
关于控股股东之股东签署《股权转让协议》及
实际控制人签署《表决权放弃协议》《不谋求上市公司控制权的承诺函》
暨控制权拟发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、震安科技股份有限公司（以下简称震安科技或上市公司）于 2025 年 6
月 17 日收到控股股东北京华创三鑫投资管理有限公司（以下简称华创三鑫）通 知：华创三鑫的两名法人股东：振华（昆明）创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称昆明振华）、北京凯韦铭投资咨询有限公司（以下简称北京凯韦铭） 签署了《深圳东创技术股份有限公司与振华（昆明）创业投资合伙企业（有限 合伙）、北京凯韦铭投资咨询有限公司关于北京华创三鑫投资管理有限公司之 股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》）， 深圳东创技术股份有限公司 （以下简称深圳东创）以人民币 61,608 万元对价受让昆明振华和北京凯韦铭持 有的华创三鑫 100%股权。
2、本次交易中，深圳东创支付的股权转让款均来源于其自有或自筹资金， 不存在直接、间接使用上市公司及其关联方资金的情况，不存在上市公司直接 或通过其利益相关方间接向深圳东创提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协 议安排的情形。
3、2025 年 6 月 17 日，李涛先生与深圳东创签订《表决权放弃协议》，放
弃其所持有的震安科技 12%股份的表决权。同时，李涛先生出具《关于不谋求 上市公司控制权的承诺函》，承诺自上市公司控制权变更之日起至宁花香女士、 周建旗先生丧失对上市公司的控制权地位之日期间，不谋求上市公司的控制权。
4、截至 2024 年 12 月 31 日，华创三鑫未经审计的账面财务数据为：总资
产 4,177,420.90 元，总负债 0 元，净资产 4,177,420.90 元。
5、截至本公告披露日，华创三鑫持有上市公司 50,072,944 股股份，占上
市公司总股份的 18.12%，为上市公司控股股东。若本次交易顺利完成，深圳东 创将持有华创三鑫 100%股权。宁花香女士和周建旗先生为深圳东创的实际控制 人，将通过深圳东创间接控制上市公司 18.12%股权。

同时，李涛先生放弃其持有的震安科技 12%股份的表决权，股权转让及表决权放弃后，震安科技实际控制人拟由李涛先生变更为宁花香女士和周建旗先生；上市公司控股股东不变，仍为华创三鑫。
6、华创三鑫系李涛控制的企业，与李涛系天然的一致行动人。本次交易完 成后，李涛将不再持有华创三鑫的股权，也不再担任华创三鑫的职务，华创三 鑫将不再是李涛的一致行动人。
7、本次股权转让事项不触及要约收购，也不构成关联交易。本事项不会对 上市公司的生产经营造成不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情 形。
8、本次交易是否能够最终完成及完成时间尚存在不确定性，本次交易涉及 的后续事宜，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者谨慎决策，注意投资风险。
现将昆明振华、北京凯韦铭、李涛先生与深圳东创签署《股权转让协议》《表决权放弃协议》《不谋求上市公司控制权的承诺函》及公司控制权拟发生变更的具体情况公告如下：
一、本次股权转让的基本情况
（一）本次交易情况
2025 年 6 月 17 日，震安科技控股股东华创三鑫的两名法人股东：昆明振华、
北京凯韦铭与深圳东创签署了《股权转让协议》，深圳东创以人民币 61,608 万元对价，受让昆明振华、北京凯韦铭持有的华创三鑫 100%股权。
本次股权转让前，昆明振华持有华创三鑫 54.7619%股权，深圳东创以人民币 337,377,114 元对价受让昆明振华持有的华创三鑫 54.7619%股权；北京凯韦铭持有华创三鑫 45.2381%股权，深圳东创以人民币 278,702,886 元对价受让北京凯韦铭持有的华创三鑫 45.2381%股权。
同日，深圳东创与公司实际控制人李涛先生签署《表决权放弃协议》，本次股权转让涉及股权的市场监督管理变更备案手续完成之日，李涛先生自愿、无条件且不可撤销的放弃 33,154,923 股（占公司股份总数的比例为 12%，以下简称“弃权股份”）股份的表决权，在《表决权放弃协议》约定的弃权期限内，弃权股份不得计入有效表决权。李涛先生出具《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》，承诺自上市公司控制权变更之日起至宁花香女士、周建旗先生丧失对上市公司的控制权地位之日期间，不谋求上市公司的控制权。
通过本次股权转让及表决权放弃的安排，李涛先生持有震安科技有表决权股份总数变更为 14,599,107 股股份（占公司股份总数的比例为 5.28%）；深圳东
创持有公司有表决权股份总数为 50,072,944 股股份（占公司股份总数的比例为18.12%）。本次股权转让及表决权放弃完成后，深圳东创将取得震安科技的控制权；宁花香女士和周建旗先生为深圳东创的实际控制人。
（二）公司控制权拟变更情况
1、本次交易前公司控制权情况
变更前，震安科技的股权控制关系如下：
2、本次交易后公司控制权情况
截至本公告披露日，华创三鑫持有公司 50,072,944 股股份，占公司总股本的 18.12%，为公司控股股东。
若本次交易顺利完成，深圳东创将持有华创三鑫 100%股权。宁花香女士和周建旗先生为深圳东创的实际控制人，将通过华创三鑫间接控制上市公司 18.12%股权。
同时，李涛先生放弃其持有的震安科技 12%股份的表决权，股权转让及表决权放弃后，公司实际控制人拟由李涛先生变更为宁花香女士和周建旗先生；公司控股股东不变，仍为华创三鑫。

变更后，震安科技的股权控制关系如下：
二、交易各方的基本情况
（一）受让方
名称：深圳东创技术股份有限公司
类型：其他股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码：91440300697116838F
法定代表人：宁花香
注册资本：6,912.25 万元
住所：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天一路 11、13、15 号深圳市软件产业基地 5 栋 4 层
成立日期：2009 年 11 月 30 日
经营范围：
一般经营项目：计算机软硬件的研发与销售；国内贸易、货物及技术进出口。（ 法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。
许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：通信设备、安防设备、汽车配件、医疗器械、电子信息产品的注塑结构件、零部件及五金结构件、零部件的解决方案及模具研发、产品制成与销售。

序号 股东名称 股份数量（万股） 持股比例
1 宁花香 3,099.3353 44.84%
2 潘洪波 630.6800 9.12%
3 刘军平 407.1992 5.89%
深圳市特区建发战略新兴产业私募创业投资基
4 金合伙企业（有限合伙） 437.2500 6.33%
5 周义云 346.7032 5.02%
6 东莞科创博信股权投资合伙企业（有限合伙） 300.0000 4.34%
7 深圳市同心园创业合伙企业（有限合伙） 336.8049 4.87%
8 阎龙芳 189.8086 2.75%
9 任晗熙 180.0000 2.60%
10 六安市裕科股权创业投资合伙企业(有限合伙) 175.0000 2.53%
11 刘毅 138.0000 2.00%
12 王为东 137.8672 1.99%
13 宋卫初 413.6016 5.98%
14 朱民民 96.0000 1.39%
15 萧振钊 24.0000 0.35%
合计 6,912.2500 100%
（二）转让方
转让方一：
名称：振华（昆明）创业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91530100MA6QGEJN6D
转让方二：
名称：北京凯韦铭投资咨询有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91110111660535350G
（三）丙方：李涛
（四）拟变更的实际控制人
本次交易完成后，公司实际控制人拟由李涛先生变更为宁花香女士和周建旗
先生。
宁花香女士具体情况如下：
宁花香，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 4 月出生，本科学历。
1992 年本科毕业于湖南师范大学，2009 年至今任深圳东创技术股份有限公司董事长。
周建旗先生具体情况如下：
周建旗，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 6 月出生，硕士学历。
1991 年本科毕业于中国地质大学（武汉）， 1997 年硕士毕业于中南大学，1997年任职于华为技术有限公司，2009 年创立深圳东创技术股份有限公司并任总经理 。
宁花香女士与周建旗先生系合法夫妻关系。
三、 本次交易所涉及相关协议的主要内容
（一）《股权转让协议》主要内容
甲方：深圳东创技术股份有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天一路11、13、15号深圳市软件产业基地5栋4层
法定代表人：宁花香
乙方1：振华（昆明）创业投资合伙企业（有限合伙）
乙方2：北京凯韦铭投资咨询有限公司
丙方：李涛
鉴于：
1、甲方系一家在中国依法成立、有效存续的股份有限公司。
2、震安科技股份有限公司是根据中华人民共和国法律合法成立并有效存续的已在深圳证券交易所挂牌上市的股份有限