华海诚科:江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-038
江苏华海诚科新材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 306 会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 51
普通股股东人数 51
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 15,985,219
普通股股东所持有表决权数量 15,985,219
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
19.9129
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 19.9129
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 80,696,453 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 420,558 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长韩
江龙先生主持，江苏世纪同仁律师事务所吴亚星、徐荣荣见证了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书董东峰先生出席本次会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 15,975,403 99.9385 9,316 0.0582 500 0.0033
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 15,975,403 99.9385 9,316 0.0582 500 0.0033
3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 15,975,403 99.9385 9,316 0.0582 500 0.0033
4、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 15,972,818 99.9224 9,316 0.0582 3,085 0.0194
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 15,972,818 99.9224 9,316 0.0582 3,085 0.0194
6、 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬与考核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 15,972,818 99.9224 9,316 0.0582 3,085 0.0194
7、 议案名称：关于 2025 年度监事薪酬与考核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 15,972,818 99.9224 9,316 0.0582 3,085 0.0194
8、 议案名称：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 15,972,818 99.9224 9,316 0.0582 3,085 0.0194
9、 议案名称：关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 15,972,818 99.9224 9,316 0.0582 3,085 0.0194
10、 议案名称：关于修订和制定部分公司治理制度的议案
10.01 议案名称：关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 15,972,818 99.9224 9,316 0.0582 3,085 0.0194
10.02 议案名称：关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 15,972,818 99.9224 9,316 0.0582 3,085 0.0194
10.03 议案名称：关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 15,968,370 99.8945 9,316 0.0582 7,533 0.0473
10.04 议案名称：关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 15,968,370 99.8945 13,764 0.0861 3,085 0.0194
10.05 议案名称：关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股