绿色动力:2024年年度股东大会会议资料

绿色动力环保集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 6 月 25 日

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 5
议案一 关于 2024 年董事会报告的议案 ......7
议案二 关于 2024 年监事会报告的议案 ......12
议案三 关于 2024 年财务决算报告的议案 ......14
议案四 关于 2024 年利润分配方案的议案 ......15
议案五 关于聘任 2025 年度审计机构的议案 ...... 16
议案六 关于 2025 年财务预算报告的议案 ......17
议案七 关于董事、监事 2024 年薪酬执行情况与 2025 年薪酬计划的议案 ...18
2024 年度独立董事述职报告 ...... 20
2024 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》《绿色动力环保集团股份有限公司章程》及《绿色动力环保集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知：
一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。
二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。
四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”。
五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
六、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
七、大会投票表决采用现场投票和网络投票（仅适用于 A 股股东）相结合的方式。股东对非累积投票议案表决时，以其所持有的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2025年6月25日上午10:00
二、会议地点：湖北省武汉市青山区（化学工业区）绿色大道18号武汉绿色
动力再生能源有限公司办公楼三楼会议室
三、主持人：代理董事长成苏宁先生
参加人：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、律师等
四、会议议程：
(一) 主持人宣布本次股东大会会议开始；
(二) 宣读本次股东大会会议须知；
(三) 主持人介绍出席现场会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股份
数量，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师及其他人员；(四) 通过监票人、计票人名单；
(五) 审议以下议案：
1. 关于2024年董事会报告的议案
2. 关于2024年监事会报告的议案
3. 关于2024年财务决算报告的议案
4. 关于2024年利润分配方案的议案
5. 关于聘任2025年度审计机构的议案
6. 关于2025年财务预算报告的议案
7. 关于董事、监事2024年薪酬执行情况与2025年薪酬计划的议案
(六) 股东投票;
(七) 统计并宣布表决结果；
(八) 主持人宣读本次股东大会会议决议；
(九) 与会相关人员在大会会议决议和会议记录上签字；
(十) 律师宣读本次股东大会的法律意见；
(十一)主持人宣布会议结束。
议案一
关于 2024 年董事会报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《绿色动力环保集团股份有限公司章程》等制度的规定，公司董事会对 2024 年度的董事会工作情况进行了全面总结,编制完成了《绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年度董事会报告》（详见附件）。
本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，现将本议案提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议！
附件：《绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年度董事会报告》

绿色动力环保集团股份有限公司
2024 年度董事会报告
绿色动力环保集团股份有限公司（下称“公司”或“集团”）2024 年度董事会工作已经圆满结束。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《绿色动力环保集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，编制本工作报告。
一、2024 年度总体经营情况
（一）概况
2024 年，面对外部环境的复杂性、严峻性、不确定性，中国经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展取得新进展。集团秉承“创造美好生活环境”的企业使命，围绕集团“十四五”发展目标，聚焦垃圾焚烧发电主业，集团全体员工团结协作、锐意进取，扎实推进各项工作，持续深化项目运营提质增效，全面推进精细化管理，各项目安全高效稳定运行，各生产运营关键指标迭创新高；积极推进技术创新，数字化转型初见成效；持续强化市值管理，大幅提高股东现金回报。
受建造项目数量减少等因素影响，2024 年全年集团实现营业收入人民币33.99 亿元，较去年同期降低 14.08%，实现归属于上市公司股东的净利润人
民币 5.85 亿元，同比降低 7.02%。截至 2024 年 12 月 31 日，集团总资产为
人民币 219.89 亿元，归属于上市公司股东的净资产为人民币 80.53 亿元，资产结构保持稳健。
1、运营项目稳定运行，主要经营指标再创新高

2024 年初，靖西项目投产，新增运营处理能力 800 吨/日，集团运营处
理能力突破 4 万吨/日。集团继续围绕“安全、环保、文明、高效”的运营理念，牢固树立安全环保红线意识，强化安全环保监督管理，未发生安全环保重大责任事故。2024 年全年，集团共处理生活垃圾 1,438.24 万吨，同比增长 6.96%；实现上网电量 426,090.73 万度，同比增长 9.42%；实现供汽量
56.36 万吨，同比增长 31.49%；实现运营收入 29.64 亿元，同比增长 8.02%，
各主要运营指标均稳健增长。
2、多措并举，运营项目强化提质增效
集团持续深入挖掘热电联产业务潜力，常州公司开展移动储能供热，开拓新的供热模式，蚌埠公司成功拓展供汽业务和沼气提纯业务，集团开展对外供热供汽业务项目达到 10 个。成功中标武汉东湖垃圾转运项目，保障武汉公司稳定生产。2024 年初，集团下属常州公司斩获垃圾发电行业首个中国绿色电力证书，并成为行业首家在中国绿色电力证书交易平台上架交易的企
业；2024 年 7 月，章丘二期公司完成第一笔绿证交易，截至 2024 年底，集
团共申领绿证 49.53 万余张，销售绿证 25.33 万张。积极落实降本增效，大幅提高集中采购比例，降低采购成本；通过贷款置换以及利率下调等方式降低财务费用。
3、持续推进技术创新，数字化转型初见成效
报告期内，公司持续深化技术创新，积极拓展科研合作渠道，推动多项科技成果的转化与应用，为公司的高质量发展注入了强大动力，进一步巩固公司在行业内的竞争优势。垃圾焚烧烟气一体化超低排放研发项目在下属乳山公司一次性试验成功，各项排放指标均达到超低排放标准，运行效果显著，
是公司在垃圾焚烧行业烟气处理领域的一项重大突破。积极拥抱数字化转型，致力于运营效率和管理水平的提升。与阿里云等单位合作，在通州项目推广应用垃圾焚烧人工智能技术，通过大数据分析、机器深度学习和人工智能管理等方式，对垃圾焚烧、烟气处理和垃圾库管理进行数字化智慧化管理，通州项目运行效率实现较大提升，经济效益显著，并获得 2024 年中国城市环境卫生协会科技进步一等奖。小型焚烧炉（100—200 吨）已完成各项设计工作。与相关科研机构及企业紧密合作，积极推进污泥回喷焚烧炉掺烧的合作研发试验，共同攻克技术难题，确保试验的顺利进行。持续推进“产学研”合作，与中国矿业大学等知名大学和机构合作开展机器人清灰除焦和有限空间作业的技术研发，与北京大学深圳研究院签署产学研合作协议。截至 2024年底，公司累计获得的授权专利已达 80 项（其中发明专利 19 项）。
4、聚焦价值提升，强化市值管理
报告期内，公司聚焦价值提升，强化市值管理工作。一方面，公司持续深化提质增效，推进技术创新，不断增强企业核心竞争力，夯实内在价值基础。另一方面，公司高度重视股东现金回报，贯彻与股东共享发展成果的理念，首次实施中期现金分红，切实增强股东获得感，并制定《未来三年股东分红回报规划（2024-2026）》，进一步明确分红预期，彰显公司长期稳健发展的信心；与此同时，公司拟实施 A 股限制性股票激励计划，深度绑定核心骨干与公司的长期利益，激发团队的创新活力与工作热情，为公司创造更多价值。
二、董事会日常工作情况
公司董事会在 2024 年共召开了 12 次会议，召集了 4 次股东大会，认真
执行股东大会通过的各项决议，严格遵守《公司章程》《上市公司治理准则》以及《企业管治守则》等制度。
董事会报告其他内容详见公司《2024 年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”及第六节“公司治理”。
议案二
关于 2024 年监事会报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《绿色动力环保集团股份有限公司章程》等制度的规定，监事会对2024 年度的监事会工作情况进行了全面总结,编制完成了《绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年度监事会报告》（详见附件）。
本议案已经公司第五届监事会第四次会议审议通过，现将本议案提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议！
附件：《绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年度监事会报告》

绿色动力环保集团股份有限公司
2024 年度监事会报告
本年度，本公司监事会全体成员按照中国《公司法》、香港相关法例及条例的规定、上交所上市规则及本公司章程的有关规定，共召开八次会议，及时了解公司的生产经营情况，认真履行监督职责，有效维护了本公司及本公司股东的权益和利益。
2025 年 3 月 28 日监事会召开会议，审议通过了本集团 2024 年度财务报
告及年度报告。监事会认为该财务报告已按有关会计准则编制，认为该年度报告的编制和审议程序符合法律法规以及联交所、上交所相关规定的要求，真实、准确、完整、公允地反映了本集团的财务状况和经营业绩。
监事会认为，本年度，董事会全体成员和本集团高级管理人员遵守勤勉、诚信原则，忠实履行公司章程规定的职责，认真贯彻股东大会和董事会的各项决议，未发现有违反法律、法规、公司章程的行为。在新的一年里，监事会仍将一如既往地依据公司章程及联交所上市规则、上交所上市规则的有关规定，忠实、勤勉地履行监督职责，维护和保障本公司及股东利益不受侵害。
议案三
关于 2024 年财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度经营工作已经顺利结束。根据《绿色动力环保集团股份有限公司章程》等制度的规定，公司编制完成了2024年财务决算报告（详见公司年报第113-221页）。
本议案已经公司第五届董事会第七次会议及第五届