纳睿雷达:广东纳睿雷达科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2025-050 号
广东纳睿雷达科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省珠海市唐家湾镇港乐路 2 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 111
普通股股东人数 111
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 195,152,044
普通股股东所持有表决权数量 195,152,044
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 64.4881
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.4881
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 302,995,606 股，其中公司回购专用证券账户中股份数为 378,306 股，不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为302,617,300 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长包晓军先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等法律法规及规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》《广东纳睿雷达科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书龚雪华先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 195,120,494 99.9838 28,330 0.0145 3,220 0.0017
2、 议案名称：关于《公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案》的议案
2.01 议案名称：本次交易的整体方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 195,120,494 99.9838 28,330 0.0145 3,220 0.0017
2.02 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案——交易对方

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 195,120,494 99.9838 28,330 0.0145 3,220 0.0017
2.03 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案——标的资产
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 195,120,494 99.9838 28,330 0.0145 3,220 0.0017
2.04 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案——标的资产评估及作价情况
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 195,120,494 99.9838 28,330 0.0145 3,220 0.0017
2.05 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案——过渡期损益
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 195,120,494 99.9838 28,330 0.0145 3,220 0.0017
2.06 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案——标的资产办理产权转移合同义务和违约责任
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 195,120,494 99.9838 28,330 0.0145 3,220 0.0017
2.07 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案——业绩承诺期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 195,144,014 99.9958 4,810 0.0024 3,220 0.0018
2.08 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案——业绩承诺金额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 195,120,494 99.9838 28,330 0.0145 3,220 0.0017
2.09 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案——业绩补偿方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 195,119,514 99.9833 28,330 0.0145 4,200 0.0022
2.10 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案——标的资产减值补偿
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 195,120,494 99.9838 28,330 0.0145 3,220 0.0017
2.11 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案——业绩奖励
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 195,121,734 99.9844 27,090 0.0138 3,220 0.0018
2.12 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案——发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 195,120,494 99.9838 28,330 0.0145 3,220 0.0017
2.13 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案——发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对