剑桥科技:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临2025-037
上海剑桥科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦星公路 800 号 A 栋上海浦江智
选假日酒店多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 819
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 66,244,412
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 24.7142
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持
情况等
本次会议由公司董事会召集，经董事长 Gerald G Wong 先生提议和半数以上
董事共同推举，本次会议由董事赵宏伟先生主持，以现场投票与网络投票相结合 的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司 法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的德恒上海律师事务所指 派律师对本次临时股东大会发表了见证法律意见。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人。其中，董事赵宏伟先生现场出席了本次会
议；董事长 Gerald G Wong 先生、董事赵海波先生、董事张杰先生、独立董事刘
贵松先生、独立董事姚明龙先生和独立董事秦桂森先生均通过远程会议系统接入 方式出席了本次会议。

3、副总经理兼财务负责人程谷成先生和副总经理兼董事会秘书金泽清先生均现场列席了本次会议。总经理 Gerald G Wong 先生、副总经理赵海波先生均通过远程会议系统接入方式出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00、 议案名称：关于减少注册资本、取消监事会并修订现行《公司章程》及相关治理制度的议案
1.01、 议案名称：公司章程（草案）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 64,629,320 97.5619 1,581,510 2.3874 33,582 0.0507
1.02、 议案名称：股东会议事规则（草案）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 64,621,351 97.5499 1,586,379 2.3947 36,682 0.0554
1.03、 议案名称：董事会议事规则（草案）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 64,621,251 97.5497 1,586,379 2.3947 36,782 0.0556
1.04、 议案名称：独立董事工作制度（草案）
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 64,622,120 97.5511 1,585,610 2.3936 36,682 0.0553
1.05、 议案名称：关联交易决策制度（草案）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 64,614,920 97.5402 1,589,810 2.3999 39,682 0.0599
1.06、 议案名称：对外担保管理制度（草案）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 64,609,553 97.5321 1,593,179 2.4050 41,680 0.0629
1.07、 议案名称：对外投资管理制度（草案）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 64,569,220 97.4712 1,638,410 2.4733 36,782 0.0555
1.08、 议案名称：募集资金管理制度（草案）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 64,612,920 97.5372 1,592,410 2.4038 39,082 0.0590
1.09、 议案名称：未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划（草案）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 66,108,851 99.7954 89,479 0.1351 46,082 0.0695
1.10、 议案名称：会计师事务所选聘制度（草案）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 64,573,151 97.4771 1,633,079 2.4652 38,182 0.0577
2.00、 议案名称：关于取消监事会并修订公司发行境外上市股份后适用的《公司章程》及相关治理制度的议案
2.01、 议案名称：公司章程（草案）（H 股发行并上市后适用）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 64,563,422 97.4624 1,633,410 2.4657 47,580 0.0719
2.02、 议案名称：股东会议事规则（草案）（H 股发行并上市后适用）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 66,104,622 99.7890 94,310 0.1424 45,480 0.0686
2.03、 议案名称：董事会议事规则（草案）（H 股发行并上市后适用）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 66,098,053 99.7791 97,579 0.1473 48,780 0.0736
2.04、 议案名称：关联交易管理办法（草案）（H 股发行并上市后适用）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 66,100,253 99.7824 95,479 0.1441 48,680 0.0735
2.05、 议案名称：独立董事制度（草案）（H 股发行并上市后适用）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 66,105,653 99.7905 92,979 0.1404 45,780 0.0691
2.06、 议案名称：募集资金管理规定（草案）（H 股发行并上市后适用）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 66,095,822 99.7757 96,910 0.1463 51,680 0.0780
2.07、 议案名称：对外担保管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）
审议结果：通过
表决情况：
股