珈伟新能:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-032
珈伟新能源股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年7月3日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月3日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年6月30日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）凡于股权登记日2025年6月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
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公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，均有权以本通
知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委
托授权代理人（被授权人不必为公司股东，授权委托书详见附件二）出席会议和参
加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层A公司
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √
2.00 《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》 √
累积投票提案
3.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数（4）
人
3.01 《关于选举郭砚君为第六届董事会非独立董事的议案》 √
3.02 《关于选举李雳为第六届董事会非独立董事的议案》 √
3.03 《关于选举孟宇亮为第六届董事会非独立董事的议案》 √
3.04 《关于选举罗彬为第六届董事会非独立董事的议案》 √

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4.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）
人
4.01 《关于选举黄惠红为第六届董事会独立董事的议案》 √
4.02 《关于选举陈曙光为第六届董事会独立董事的议案》 √
4.03 《关于选举扶桑为第六届董事会独立董事的议案》 √
《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议 应选人数（2）
5.00 人
案》
《关于选举刘大宝先生为第六届监事会非职工代表监事的议
5.01 √
案》
《关于选举黄小清女士为第六届监事会非职工代表监事的议
5.02 √
案》
说明：
（1）上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票 并公开披露。
（2）上述提案已经公司第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十 七次会议审议通过，相关内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。
（3）上述提案3、4、5，应选举非独立董事4名、独立董事3名和非职工代表监 事2名，均采用累积投票方式投票，逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有 表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在 候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
提案4中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股 东大会方可进行表决。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年7月2日（星期三），9:00-12:00，14:00-17:00
2、登记地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层A（信函登记请 注明“股东大会”字样）。

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3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：宋天玺、朱婷婷
联 系 电 话：0755－85224478
传 真：0755－85224353
电 子 邮 箱：jw@jiawei.com
地 址：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层A
邮 编：518063
2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十七次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
珈伟新能源股份有限公司董事会
2025年6月16日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350317
2、投票简称：珈伟投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案3，采用等额选举，应选人数为4位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案4，采用等额选举，应选人数为3位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如提案5，采用等额选举，应选人数为2位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥
有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对