新亚电缆:累积投票制度实施细则

广东新亚光电缆股份有限公司
累积投票制度实施细则
第一章 总则
第一条 为进一步完善广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）
法人治理结构，保证所有股东充分行使选举董事的权利，维护中小股东利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《广东新亚光电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定《广东新亚光电缆股份有限公司累积投票制度实施细则》（以下简称“本实施细则”）。
第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事（不包括职
工代表董事，包括独立董事）时，股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度。即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事候选人，或用全部选票来投向两位或多位董事候选人，得票多者当选。
第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据股东的提议或《公司章程》规
定，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的，或股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制。
第四条 本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事（不包括职工
代表董事）。
第五条 公司采用累积投票制选举董事时，应在召开股东会通知中予以特别
说明。
在公司选举独立董事和非独立董事时实行分开表决方式。
股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司法》《公司章程》的规定。
第二章 董事候选人的提名
第六条 公司董事会、单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可以提名非
独立董事候选人。单独或合计持有公司 1%以上股份的股东可以提名独立董事候选人。
第七条 被提名的董事候选人应符合《公司法》《上市公司治理准则》《公
司章程》等法律法规及公司内部规章要求。
被提名的独立董事候选人还应符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的任职条件。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见。
第八条 提名人应事先征求被提名的董事候选人同意。
第九条 被提名的董事候选人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但
不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、详细工作经历、全部兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形等。
第十条 公司董事会收到被提名的董事候选人人选的资料后，应按有关法律
法规和《公司章程》的规定，认真审核候选人人选的任职资格，经审核合格的候选人人选成为董事候选人。董事候选人可以多于《公司章程》规定的董事人数。
第十一条 董事候选人应在股东会召开之前作出书面承诺，同意接受提名及
按公司需要披露本人的详细资料，承诺公开披露的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事职责。
被提名为独立董事候选人人选的，还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明，在选举独立董事的股东会召开前公司董事会应当按照规定将上述内容书面通知股东。
第十二条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事候
选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等情况，在公司 5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、高级管理人员的情况；
（二）是否与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系；
（三）持有本公司股票的情况；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；
（五）是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；
（六）深交所要求披露的其他重要事项。
股东会选举董事的，相关提案中除了应当充分披露上述资料外，还应当说明相关候选人是否存在不得提名为董事的情形，是否符合法律法规、深交所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。候选人存在第（四）项、第（五）项相关情形的，股东会召集人应披露推举该候选人的原因、是否对公司规范运作和公司治理产生影响及公司的应对措施。
第十三条 公司董事会最迟应当在发布召开关于选举独立董事的股东会通
知公告时，将独立董事候选人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息提交至深交所网站进行公示，公示期为三个交易日。在召开股东会选举独立董事时，董事会应当对独立董事候选人是否被深交所提出异议的情况进行说明。对于深交所提出异议的独立董事候选人，公司不得将其提交股东会选举为独立董事。如已提交股东会审议的，应当取消该提案。
第三章 董事候选人的投票
第十四条 股东会对董事候选人进行表决前，股东会主持人应明确告知与会
股东对候选董事实行累积投票方式。股东会会议召集人必须置备适合实行累积投票方式的选票，该选票应当标明：会议名称、董事候选人姓名、股东姓名、代理人姓名、所持股份数、累积投票时的表决票数、投票时间，选票不设“反对”项和“弃权”项，并在选票的显著位置就累积投票方式、选票填写方法、计票方法作出明确的说明和解释。
第十五条 公司采用累积投票制选举董事时，股东可以亲自投票，亦可委托
他人代为投票。
第十六条 选举非独立董事时，每位股东有权拥有的投票权等于其所持有的
有表决权的股票数乘以该次股东会待选出的非独立董事的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人。
选举独立董事时，每位股东有权拥有的投票权等于其所持有的有表决权的股
票数乘以该次股东会待选出的独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人。
第十七条 股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新
计算股东累积表决票数。
第十八条 公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累
积表决票数，任何股东、公司独立董事、本次股东会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
第十九条 每位股东所投的董事人数不能超过应选董事人数，否则，该股东
的所有投票无效。
每位股东所投的董事选票数不得超过其累计投票数的最高限额，否则，该股东的所有投票无效。
如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
第四章 董事的当选
第二十条 表决完毕后，由股东会监票人清点票数，并公布每个董事候选人
的得票情况，依照《公司章程》确定的董事总人数，根据董事候选人所得票数多少，决定董事人选，得票多者当选。董事的得票数必须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
第二十一条 若获得出席股东会股东所持有效表决股份过半数选票的董事
候选人多于应选董事时，则按得票数多少排序，得票多者当选。
第二十二条 两名或两名以上董事候选人得票总数相等，其全部当选将导致
当选人数超过该次股东会应选人数的，股东会应就上述得票总数相等的董事候选人按本实施细则规定的程序进行第二轮选举，以所得投票表决权数较多并且所得投票表决权数占出席股东会股东所持股份总数过半数者当选。若经第二轮选举，仍不能决定全部的当选者，则缺额董事在下次股东会上选举填补；若由此导致董事会成员不足公司章程规定三分之二时，则应在本次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。
第二十三条 若当选人数少于应选董事，但已当选董事人数超过《公司章程》
规定人数三分之二时，则缺额董事在下次股东会上选举填补。若当选人数少于应
选董事，且不足《公司章程》规定人数三分之二时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举；若经第二轮选举仍未达到《公司章程》规定人数的三分之二，则应在本次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。
第二十四条 再次选举应以实际缺额为基数实行累积投票制。
第五章 附则
第二十五条 本实施细则所称“以上”、“以下”、“内”均包括本数，“少
于”、“超过”、“过”、“低于”、“多于”均不包括本数。
第二十六条 本实施细则未尽事宜，以法律、法规、规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定执行为准。本实施细则与法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十七条 除非有特别说明，本实施细则所使用的术语与《公司章程》中
该等术语的含义相同。
第二十八条 本实施细则由董事会负责解释和修订。
第二十九条 本实施细则的修订由董事会提出草案，提请股东会审议批准。
第三十条 本实施细则经股东会审议通过之日起生效并实施。
广东新亚光电缆股份有限公司
2025 年 6 月