瑞华技术:2025年第一次临时股东会会议决议公告

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-040
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐志刚
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数
38,198,278 股，占公司有表决权股份总数的 48.7223%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事张春雷、王寅之、张晶和唐翠仙因
个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事、副总经理张晶因个人原因缺席会议，其他高级管理人员列席会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 38,198,278 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
1 关于公 1,660,527 100% 0 0% 0 0%
司变更
部分募
集资金
用途的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
（二）律师姓名：葛伟康、李昊阳
（三）结论性意见

通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会的出席或列席人员资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
会议决议》
（二）《国浩律师（南京）事务所关于常州瑞华化工工程技术股份有限公 司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书》
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 13 日