山东墨龙:关于召开2024年度股东大会的补充通知

证券代码：002490 股票简称：山东墨龙 公告编号：2025-043
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司关于召开2024年度股东大会的补充通知除增加1项议案外，原通知中的其他事项不变，且增加的议案有明确议题和具体决议事项，临时提案程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，内容具体明确，属于股东大会决议范围。
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日
在《中国证券报》《上海证券报》《 证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：
2025-034）。2025 年 6 月 13 日，公司召开第八届董事会第五次临时会议，审议通
过了《关于补选董事的议案》，相关内容请见公司于 2025 年 6 月 14 日刊登在《中
国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
为了提高决策效率，公司控股股东寿光墨龙控股有限公司根据《公司章程》
等相关规定，于 2025 年 6 月 13 日向公司董事会书面递交了《关于增加山东墨龙
2024 年度股东大会议案的提案函》，提请将《关于补选董事的议案》提交公司 2024年度股东大会审议。
现根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，将更新后的有关公司 2024 年度股东大会的具体事项重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 14:00
（2）网络投票时间为：
采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025 年 6 月 27 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00
采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间：
2025 年 6 月 27 日 9:15—15:00
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2025 年 6 月 20 日（星期五）
7、出席对象：
（1）A 股股东：截至 2025 年 6 月 20 日（星期五）下午深圳证券交易所收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；
（3）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的会议见证律师。
8、会议地点：山东省寿光市文圣街 999 号公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度报告全文及摘要》 √
4.00 《2024 年度利润分配的方案》 √
5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
6.00 《关于申请综合授信额度的议案》 √
7.00 《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 √

8.00 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保 √
险的议案》
9.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
累积投票提案
10.00 《关于补选董事的议案》 应选人数 2 人
10.01 《补选宋广杰先生为公司第八届董事会执行董事》 √
10.02 《补选黄炳德先生为公司第八届董事会非执行董事》 √
上述议案 1、议案 3-8 已经公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第
一次会议审议通过，上述议案 2-4 及议案 7-8 已经公司于 2025 年 3 月 28 日召开
的第八届监事会第一次会议审议通过，上述议案 9 已经公司于 2025 年 5 月 28
日召开的第八届董事会第四次临时会议及第八届监事会第二次临时会议审议通
过，上述议案 10 已经公司于 2025 年 6 月 13 日召开的第八届董事会第五次临时
会议审议通过，具体内容详见公司披露在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案 1-9 属于普通表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的半数通过。
议案 10 采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表
决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。议案 10 中候选董事须获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数(以未累积股份数为准)的 1/2 以上票数方可当选。
上述议案将对中小投资者（即董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
公司独立董事将在公司 2024 年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）A 股股东：
1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会
议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
2、登记时间
（1）A 股股东：拟出席公司 2024 年度股东大会的股东须于股东大会召开前
24 小时办理登记手续。
（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
3、登记地点
（1）A 股股东：山东省寿光市文圣街 999 号公司会议室。
（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：赵晓潼、肖芮
联系电话：0536-5100890
联系传真：0536-5100888
联系地址：山东省寿光市文圣街 999 号
邮编：262700
2、预计本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第八届董事会第一次会议决议；
2、第八届董事会第四次临时会议决议；
3、第八届董事会第五次临时会议决议；
4、第八届监事会第一次会议决议；
5、第八届监事会第二次临时会议决议；
特此通知。
附件一：公司 2024 年度股东大会回执及授权委托书；
附件二：股东参加网络投票的操作程序。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二五年六月十三日
附件一
山东墨龙石油机械股份有限公司
2024年度股东大会回执
股东姓名
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人（法定代表人姓名） 身份证号码
持 股 量 股东代码
联系人 电 话 传 真
山东墨龙石油机械股份有
限公司 确认（章）
年 月 日
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

山东墨龙石油机械股份有限公司
2024年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托
先生（女士）（身份证号： ）代表本人（本公司）出席公司于2025年6
月27日（星期五）召开的2024年度股东大会，在会议上代表本人（本公司）持有的股份数行使表决 权，并按以下投票指示进行投票：
提案 备注 同意 反对 弃权
编码 提案名称 该列打勾的栏