瑞芯微:2024年年度股东大会会议资料

瑞芯微电子股份有限公司
ROCKCHIP ELECTRONICS CO., LTD.
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2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 6 月 19 日
中国·福州

目 录

一、2024 年年度股东大会会议须知......3
二、2024 年年度股东大会会议议程......4
三、2024 年年度股东大会会议议案......5
议案一：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案......5
议案二：关于《2024 年度财务决算报告》的议案......6
议案三：关于《2024 年度利润分配预案》的议案......9
议案四：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案......10
议案五：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案......15
议案六：关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案......20
议案七：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案......21
瑞芯微电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《瑞芯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《瑞芯微电子股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。
3、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
4、股东发言时，应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不超过五分钟。
5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票。
7、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会议主持人有权加以制止。

瑞芯微电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 6 月 19 日上午 11:00
会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 A 区 20 号楼
会议召集人：公司董事会
表决方式：现场投票与网络投票相结合
参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师
会议主持人：公司董事长励民先生
会议议程：
一、会议主持人宣布会议开始。
二、介绍股东到会情况。
三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师的出席情况。
四、推选监票人、计票人。
五、宣读会议审议议案：
1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；
2、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；
3、《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》；
4、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
5、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》；
6、《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》；
7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
六、股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。
七、股东进行书面投票表决。
八、休会，统计表决结果。
九、会议主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议。
十、见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见。
十一、会议主持人宣布本次股东大会结束。

瑞芯微电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一
关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所发布的《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要，其中财务报告部分已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。
本议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。《瑞芯微电子股份有限公司 2024 年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《瑞芯微电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要》详见《上海证券报》《证券日 报 》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东及股东代理人审议。
瑞芯微电子股份有限公司董事会
2025 年 6 月 19 日
议案二
关于《2024 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司编制了 2024 年度财务报表及附注，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表及附注进行了审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了公司 2024 年12 月 31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合
并及母公司经营成果和现金流量。根据公司 2024 年度财务报表及其他相关材料，公司编制了《2024 年度财务决算报告》（报告全文附后）。
本议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。
请各位股东及股东代理人审议。
附：《2024 年度财务决算报告》
瑞芯微电子股份有限公司董事会
2025 年 6 月 19 日
瑞芯微电子股份有限公司
2024 年度财务决算报告
一、2024 年度财务报告的审计情况
公司 2024 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2025〕6138 号标准无保留意见的审计报告。
二、2024 年主要财务情况
（一）资产负债情况
1、资产情况。本报告期末，公司资产总额为 4,265,988,219.99 元，较报告期初 3,507,219,550.74 元增加 21.63%。其中：期末流动资产合计为 3,618,988,782.77元，期初为 2,853,127,598.17 元；期末非流动资产合计为 646,999,437.22 元，期初为 654,091,952.57 元。
2、负债情况。本报告期末，公司负债总额为 720,103,928.08 元，较报告期
初 446,479,460.68 元增加 61.28%。其中：期末流动负债合计为 664,194,859.53 元，
期初为 420,588,605.83 元；期末非流动负债合计为 55,909,068.55 元，期初为25,890,854.85 元。
3、股东权益情况。本报告期末，公司股东权益合计为 3,545,884,291.91 元，较报告期初 3,060,740,090.06 元增加 15.85%，股东权益中均为归属于母公司所有者权益，不存在少数股东权益。
（二）经营成果情况
1、营业收入、毛利和毛利率情况。报告期内，公司实现营业收入3,136,370,678.42 元，较上年同期 2,134,522,147.19 元增加 46.94%；实现毛利1,178,886,972.61 元，较上年同期 730,999,261.04 元增加 61.27%。本期毛利率为37.59%，较上年同期 34.25%增加 3.34 个百分点。
2、期间费用情况。报告期内，期间费用合计为 669,196,805.51 元，较上年同期 658,846,987.98 元增加 1.57%，其中：费用增加主要是职工薪酬增加。期间费用占本期营业收入比重为 21.34%，较上年同期 30.87%减少 9.53 个百分点。
3、归属于母公司所有者净利润情况。报告期内，归属于母公司所有者净利
润为 594,862,210.27 元，较上年同期 134,885,044.41 元增加 341.01%；每股收益
为 1.42 元，较上年同期 0.32 元增加 343.75%，主要是由于市场销售回暖，本期
芯片销售收入增长所致。
（三）现金流量情况
报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 1,379,383,589.99 元，较上年同期 681,258,029.87 元增加 698,125,560.12 元，主要是市场销售回暖，本期营业收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-343,082,102.42 元，较上年同期-283,971,133.10 元减少 59,110,969.32 元，主要是本期投资银行理财产品的现金流量净额减少所致；筹资活动产生的现金流量净额为-52,345,726.80 元，较上年同期-85,558,055.27 元增加 33,212,328.47 元，主要是本期支付现金股利分红比上年同期减少所致。报告期内，现金及现金等价物
净增加额为 997,275,207.24 元，较上年同期 312,047,181.55 元增加 685,228,025.69
元，主要是上述几种原因综合所致。
瑞芯微电子股份有限公司董事会
2025 年 6 月 19 日
议案三
关于《2024 年度利润分配预案》的议案
各位股东及股东代理人：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现
归属于上市公司股东的净利润为 594,862,210.27 元，截至 2024 年 12 月 31 日母
公司累计可供股东分配利润为 1,357,261,046.36 元。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，综合考虑股东利益和公司实际经营发展情况等因素，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：
以 2024 年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 6.50 元（含税），预计派发现金红利总额为 272,286,040.65 元，
资本公积不转增。
上述 2024 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按2024 年12月 31日公司
总股本 418,901,601 股计