上海建工:上海建工2024年年度股东大会会议资料

上海建工集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会 议 资 料
2025 年 6 月 27 日

目 录

2024 年年度股东大会须知 ...... 1
议 程 ...... 2
2024 年度董事会工作报告 ...... 3
2024 年度监事会工作报告 ...... 12
2024 年度独立董事述职报告 ...... 17
2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告 ...... 36
2024 年度利润分配预案 ...... 41
关于审议 2024 年年度报告的议案 ......45
2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计报告 ...... 46
上海建工控股集团有限公司与上海建工集团股份有限公司之年度日常关联交易协议 ....54
2025 年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案 ...... 60
2025 年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案 ...... 66
关于发行债务融资工具授权的议案 ...... 68
关于续聘会计师事务所的议案 ...... 71
关于修订<公司章程>并取消监事会的议案 ......76
关于改选独立董事的议案 ...... 128
2024 年年度股东大会表决办法 ...... 130
上海建工集团股份有限公司
2024 年年度股东大会须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，出席股东大会的全体人员应遵守执行下列要求：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。

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2024 年年度股东大会
议 程
（9:30 股东签到入场，10:00 大会正式开始）
一、宣布会议开始，报告股东现场到会情况
二、报告议案
三、股东审议发言
四、关于股东审议发言的说明
五、宣读现场投票表决办法
六、宣读《监票人候选名单》
七、股东投票表决
八、宣读投票结果
九、律师发表本次股东大会见证意见
十、宣布大会结束
上海建工集团股份有限公司
2025 年 6 月 27 日
上海建工集团股份有限公司
2024 年年度股东大会材料之一
上海建工集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
（上海建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会审议稿）
2024 年，上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”
或“集团”）主动服务国家重大战略，深度融入上海“五个中心”建设，着力改革创新，坚定转型升级，不断提升核心竞争力，坚决打好“四大攻坚战”，高质量发展战略导向持续凸显。年内，集团在 ENR
全球最大 250 家承包商中排名第 8 位，位列《财富》世界 500 强第
354 位，获国家科技进步奖 2 项、詹天佑奖 6 项，竞争优势持续巩固。
一、2024 年经营目标完成情况
报告期，公司重点推动建筑施工、设计咨询、建材工业核心事业群发展，全年实现了营业收入 3,002.17 亿元，与上年基本持平；实现归属上市公司股东的净利润 21.68 亿元，同比上年增长 39.1%。报告期末，公司总资产达 3,868.71 亿元，归属母公司的股东权益为460.62 亿元，每股收益 0.18 元。
报告期，公司累计新签合同额为 3,890 亿元。建筑施工事业群完
成新签合同额 3,249 亿元，占新签合同总额 84%，基建业务比重进一步提升。设计咨询事业群发挥先导作用，完成新签合同额 190 亿元，进一步发挥产业联动作用。建材工业事业群完成新签合同 295 亿元，商品混凝土年产量保持 5,000 万立方米能级，混凝土构件产量突破
100 万立方米，钢结构加工量 31 万吨。六大新兴业务完成新签合同额近千亿元，城市更新业务、水利水务业务、新基建业务快速增长。
二、董事会运作情况
（一）报告期内董事会成员变动情况
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
杭迎伟 董事长 选举 董事会选举
胡奕明 独立董事 离任 届满离任
梁卫彬 独立董事 离任 届满离任
俞纪明 独立董事 选举 股东大会选举
曲林迟 独立董事 选举 股东大会选举
（二）报告期内董事会会议情况
公司董事会在报告期内共召开了以下 9 次会议：
会议届次 召开日期 会议决议
八届三十九次 2024 年 1 月 12 日 审议通过了《上海建工关于选举第八届董事
会董事长的议案》
八届四十次 2024 年 2 月 27 日 审议通过了《上海建工关于 2023 年度计提
资产减值准备的议案》
八届四十一次 2024 年 4 月 22 日 审议通过了《上海建工 2023 年年度报告》
等 18 项议案
八届四十二次 2024 年 4 月 29 日 审议通过了《上海建工 2024 年第一季度报
告》
九届一次 2024 年 5 月 13 日 审议通过了《上海建工关于选举第九届董事
会董事长的议案》等 2 项议案
九届二次 2024 年 5 月 13 日 审议通过了《上海建工关于聘任公司总裁的
议案》等 4 项议案
九届三次 2024 年 8 月 29 日 审议通过了《上海建工 2024 年半年度报告》
九届四次 2024年10月 30日 审议通过了《上海建工 2024 年第三季度报
告》等 5 项议案
九届五次 2024年12月 20日 审议通过了《上海建工关于修改<公司章程>
的议案》
（注：上述董事会的决议公告详见《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）
（三）董事会下属专门委员会履职情况
1、报告期内审计委员会召开 10 次会议
召开日期 会议内容
2024 年 1 月 12 日 普华永道会计师事务所汇报年度审计计划及预审情况

2024 年 2 月 26 日 审议《上海建工关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
2024 年 3 月 21 日 普华永道会计师事务所汇报年度审计进展情况
普华永道汇报《上海建工 2023 年年度报告》审计结果，
2024 年 4 月 18 日 审议《上海建工 2023 年度内部控制评价报告》《上海建工
关于续聘会计师事务所的议案》
2024 年 4 月 29 日 审议《上海建工 2024 年第一季度报告》
选举董事会审计委员会主任委员，审核董事会审计委员会
2024 年 5 月 13 日 下设工作小组成员及组长人选，审议《上海建工关于聘任
公司总会计师的议案》
2024 年 8 月 29 日 审议《上海建工 2024 年半年度报告》
2024 年 10 月 23 日 审议《上海建工关于变更会计师事务所的议案》
2024 年 10 月 30 日 审议《上海建工 2024 年第三季度报告》《上海建工关于资
产核销的议案》
2024 年 11 月 12 日 听取立信会计师事务所汇报年度预审工作计划
2、报告期内提名委员会召开 2 次会议
召开日期 会议内容
2024 年 4 月 18 日 审议《上海建工关于董事会换届选举的议案》
选举董事会审计委员会主任委员，审核董事会审计委员会
2024 年 5 月 13 日 下设工作小组成员及组长人选，审议《上海建工关于聘任
公司高级管理人员的议案》
3、报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议
召开日期 会议内容
审议《上海建工 2023 年度工资薪金计划执行情况和 2024
2024 年 4 月 18 日 年度工资薪金计划》《上海建工 2023 年度董事、监事及高
级管理人员在公司领取报酬情况》
2024 年 5 月 13 日 选举董事会薪酬与考核委员会主任委员，审核董事会薪酬
与考核委员会下设工作小组成员及组长人选
4、报告期内战略与可持续发展委员会召开 2 次会议
召开日期 会议内容
2024 年 5 月 13 日 审核董事会战略与可持续发展委员会下设工作小组成员
及组长人选
2024 年 12 月 18 日 关于国资委、证监会市值管理相关政策

三、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。
1、公司 2023 年度利润分配方案执行情况
公司 2023 年度股东大会审议通过了 2023 年度利润分配方案：每
股派发现金红利 0.06 元（含税），合计派发现金红利 5.33 亿元。该项利润分配工作已委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
于 2024 年 6 月 21 日实施完毕。
2、日常关联交易执行情况
公司2023年度股东大会审议通过了2024年度日常关联交易预计报告，预计 2024 年度与公司控股股东及其关联企业可能发生日常关联交易 36.77 亿元。报告期内，公司实际发生日常关联交易累计为30.57 亿元，小于股东大会授权金额。
3、对外担保执行情况
公司2023年度股东