渤海轮渡:渤海轮渡集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2025-015
渤海轮渡集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 12 日
(二)股东大会召开的地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1. 出席会议的股东和代理人人数 672
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 224,491,115
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.8511
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事长吕大强先生因工作原因未能主持本次股东大会，根据《公司章程》有关规定，过半数董事共同推举，本次股东大会由董事杨昊先生主持，采用现场与网络相结合的投票方式表决。本次股东大
会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席5人；董事长吕大强、董事何沛韬、董事于新建、独立董事刘奇因工作原因未能出席本次会议；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书宁武出席会议；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
非累积投票议案
1. 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 224,101,214 99.8263 254,901 0.1135 135,000 0.0602
2. 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 224,083,414 99.8183 265,901 0.1184 141,800 0.0633
3. 议案名称：《2024 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 224,086,014 99.8195 262,300 0.1168 142,801 0.0637
4. 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 223,933,514 99.7516 259,300 0.1155 298,301 0.1329
5. 议案名称：《2025 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 223,936,015 99.7527 255,300 0.1137 299,800 0.1336
6. 议案名称：《2024 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 224,171,414 99.8575 176,901 0.0788 142,800 0.0637
7. 议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 224,194,814 99.8680 184,801 0.0823 111,500 0.0497
8. 议案名称：《关于 2025 年中期现金分红的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 224,214,515 99.8767 166,600 0.0742 110,000 0.0491
9. 议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 223,170,414 99.4116 1,119,401 0.4986 201,300 0.0898
10. 议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 223,152,814 99.4038 1,115,001 0.4966 223,300 0.0996
11. 现金分红分段表决情况

议案 7 议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 188,485,105 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 21,426,302 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 14,283,407 97.9677 184,801 1.2675 111,500 0.7648
普通股股东
其中:市值 50
万 以 下 普 通 3,482,406 94.1672 104,201 2.8176 111,500 3.0152
股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 10,801,001 99.2593 80,600 0.7407 0 0.0000
东
12. 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 比例（%）
1 《2024 年度董 35,616,109 98.9171 254,901 0.7079 135,000 0.3750
事会工作报告》
2 《2024 年度监 35,598,309 98.8676 265,901 0.7384 141,800 0.3940
事会工作报告》
《2024 年度独
3 立董事述职报 35,600,909 98.8749 262,300 0.7284 142,801 0.3967
告》
4 《2024 年度财 35,448,409 98.4513 259,300 0.7201 298,301 0.8286
务决算报告》
5 《2025 年度财 35,450,910 98.4583 255,300 0.7090 299,800 0.8327
务预算报告》
6 《2024 年年度 35,686,309 99.1120 176,901 0.4913 142,800 0.3967
报告及摘要》
《关于 2024 年
7 度利润分配方 35,709,709 99.1770 184,801 0.5132 111,500 0.3098
案的议案》

《关于 2025 年
8 中期现金分红 35,729,410 99.2317 166,600 0.4627 110,000 0.3056
的议案》
《关于 2025 年
9 度董事薪酬的 34,685,309 96.3319 1,119,401 3.1089 201,300 0.5592
议案》
《关于 2025 年
10 度监事薪酬的 34,667,709 96.2831 1,115,001 3.0967 223,300 0.6202
议案》
13. 关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：山东滨海正大律师事务所
律师：李城 姜涛
2. 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公