益方生物:益方生物2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688382 证券简称：益方生物
益方生物科技（上海）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年六月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......6
议案一 关于 2024 年度董事会工作报告的议案......8
议案二 关于 2024 年度监事会工作报告的议案......9
议案三 关于 2024 年年度报告及摘要的议案...... 10
议案四 关于 2024 年度财务决算报告的议案......11
议案五 关于 2025 年财务预算报告的议案......12
议案六 关于 2024 年度利润分配方案的议案...... 13
议案七 关于公司 2025 年度董事薪酬的议案...... 14
议案八 关于公司 2025 年度监事薪酬的议案...... 15
议案九 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......16
议案十 关于修订《股东会议事规则》等公司治理制度的议案......17
附件 1：2024 年度董事会工作报告......18
附件 2：2024 年度监事会工作报告......22
附件 3：2024 年度财务决算报告......25
附件 4：2025 年度财务预算报告......28
益方生物科技（上海）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》以及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作；
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人及其他出席、列席人员准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量；
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案；
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序；
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言；现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者；会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次；

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止；
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答；
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”；
九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字；
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告；
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；
十二、本次会议将由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书；
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理；
十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东；

十五、本次股东大会具体登记及投票方式详见公司于 2025 年 5 月 31 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《益方生物科技（上海）股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。
益方生物科技（上海）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2025 年 6 月 20 日 9 点 30 分
（二）会议地点：上海市浦东新区张衡路 1000 弄 63 号
（三）会议召集人：公司董事会
（四）网络投票系统、起止时间和投票时间
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2、网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 6 月 20 日
3、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量；
（三）主持人宣读股东大会会议须知；
（四）推举计票人及监票人；
（五）逐项审议会议各项议案：
1、 关于 2024 年度董事会工作报告的议案（并听取独立董事年度述职报告）
2、 关于 2024 年度监事会工作报告的议案
3、 关于 2024 年年度报告及摘要的议案

4、 关于 2024 年度财务决算报告的议案
5、 关于 2025 年财务预算报告的议案
6、 关于 2024 年度利润分配方案的议案
7、 关于公司 2025 年度董事薪酬的议案
8、 关于公司 2025 年度监事薪酬的议案
9、 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
10、 关于修订《股东会议事规则》等公司治理制度的议案
10.01《股东会议事规则》（2025 年 5 月修订）
10.02《董事会议事规则》（2025 年 5 月修订）
10.03《独立董事工作制度》（2025 年 5 月修订）
10.04《关联交易管理制度》（2025 年 5 月修订）
（六）与会股东及股东代理人发言及提问；
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（八）休会，统计表决结果；
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况；
（十）主持人宣读股东大会决议；
（十一） 见证律师宣读法律意见书；
（十二） 签署会议文件；
（十三） 会议结束。
议案一
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，从切实维护公司利益和股东权益出发，规范运作、科学决策、勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。根据2024年度工作情况，董事会编制了《2024年度董事会工作报告》，具体内容详见本议案附件。
以上议案，提请各位股东、股东代理人审议。
附件1：《益方生物科技（上海）股份有限公司2024年度董事会工作报告》
益方生物科技（上海）股份有限公司董事会
2025 年 6 月 20 日
议案二
关于 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
报告期内，公司监事会全体成员严格遵照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职责，列席了董事会并出席了股东大会，对2024年度公司的经营活动、财务状况、董事及高级管理人员履行职责等方面进行了有效监督，促进了公司的规范化运作，维护了公司和全体股东的合法权益。
以上议案，提请各位股东、股东代理人审议。
附件2：《益方生物科技（上海）股份有限公司2024年度监事会工作报告》
益方生物科技（上海）股份有限公司监事会
2025 年 6 月 20 日
议案三
关于 2024 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司编制了2024年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于2025年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《益方生物科技（上海）股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。
以上议案，提请各位股东、股东代理人审议。
益方生物科技（上海）股份有限公司董事会
2025 年 6 月 20 日
议案四
关于 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司根据2024年度财务状况、经营成果及现金流量情况，编制了《2024年度财务决算报告》，具体内容详见本议案附件。
以上议案，提请各位股东、股东代理人审议。
附件3：《益方生物科技（上海）股份有限公司2024年度财务决算报告》
益方生物科技（上海）股份有限公司董事会
2025 年 6 月 20 日
议案五
关于 2025 年财务预算报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司2024年度财务决算情况，并结合未来发展规划，公司编制了《2025年度财务预算报告》，具体内容