华兴源创:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2025-027
苏州华兴源创科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 06 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区青丘巷 8 号苏州华兴源创科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 72
普通股股东人数 72
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 361,222,948
普通股股东所持有表决权数量 361,222,948
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
81.4648
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 81.4648
注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 445,377,843 股，其中公司回购专用账户持有的 1,968,419 股股份不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长陈文源先生主持召开；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书冯秀军出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 361,105,251 99.9674 99,653 0.0275 18,044 0.0051
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 361,105,251 99.9674 99,653 0.0275 18,044 0.0051
3、 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 361,105,251 99.9674 99,653 0.0275 18,044 0.0051
4、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 361,105,251 99.9674 99,653 0.0275 18,044 0.0051
5、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 361,090,251 99.9632 99,653 0.0275 33,044 0.0093
6、 议案名称：关于公司 2025 年度独立董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 361,092,915 99.9640 103,192 0.0285 26,841 0.0075
7、 议案名称：关于公司 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 361,092,915 99.9640 103,192 0.0285 26,841 0.0075
8、 议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 361,092,915 99.9640 103,192 0.0285 26,841 0.0075
9、 议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 361,091,051 99.9634 105,153 0.0291 26,744 0.0075
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 361,112,254 99.9693 99,153 0.0274 11,541 0.0033
11、 议案名称：关于公司续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 361,111,454 99.9691 99,653 0.0275 11,841 0.0034
（二） 涉及重大事项，应说明中小投资者的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号
关 于 公 司
6 2025 年 度 独 390,087 74.9994 103,192 19.8400 26,841 5.1606
立董事薪酬方
案的议案
7 关 于 公 司 390,087 74.9994 103,192 19.8400 26,841 5.1606
独立董事薪酬
方案的议案
关 于 公 司
8 2025 年 度 监 390,087 74.9994 103,192 19.8400 26,841 5.1606
事薪酬方案的
议案
关 于 公 司
9 2024 年 年 度 388,223 74.6410 105,153 20.2170 26,744 5.1420
利润分配预案
的议案
关于提请股东
10 大会授权董事 409,426 78.7176 99,153 19.0634 11,541 2.2190
会进行中期分
红方案的议案
关于公司续聘
11 审计机构的议 408,626 78.5637 99,653 19.1596 11,841 2.2767
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会以上议案均已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过；
2、本次股东大会议案 6-11 对中小投资者