北方国际:2025年第三次临时股东大会决议公告

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-064
北方国际合作股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方
国际”）公司于 2025 年 5 月 27 日、2025 年 5 月 30 日分别在《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网发布了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（2025-055）以及《关于 2025 年度第三次临时股东大会增加临时提案、取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》（2025-061）。
2、召开时间：
现场会议召开时间为：2025年6月11日下午14:30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月11日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年6月11日9:15至15:00。
3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大厦）。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长纪巍。
6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议的出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共342人，共计持有公司有表决权股份622,382,225股，占公司股份总数的58.0913%。
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计3人，共计持有公司有表决权股份558,466,169股，占公司股份总数的52.1256%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计339人，共计持有公司有表决权股份63,916,056股，占公司股份总数的5.9657%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）340人，共计持有公司有表决权股份65,159,456股，占公司股份总数的6.0818%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议和表决情况
序号 议案名称 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否
通过
非累积投票议案
1 关于公司符合向特定对象发行A股股票 620,681,418 99.7267％ 1,570,707 0.2524％ 130,100 0.0209％ 是
条件的议案
2 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案（调整后）的议案
2.01 发行股票种类和面值 620,689,718 99.7281％ 1,562,307 0.2510％ 130,200 0.0209％ 是
2.02 发行方式及发行时间 620,689,718 99.7281％ 1,562,307 0.2510％ 130,200 0.0209％ 是
2.03 发行对象及认购方式 620,689,118 99.7280％ 1,562,307 0.2510％ 130,800 0.0210％ 是
2.04 定价基准日、定价原则和发行价格 620,752,718 99.7382％ 1,563,807 0.2513％ 65,700 0.0106％ 是
2.05 发行数量 620,689,818 99.7281％ 1,562,307 0.2510％ 130,100 0.0209％ 是
2.06 限售期 620,690,918 99.7283％ 1,561,207 0.2508％ 130,100 0.0209％ 是
2.07 上市地点 620,689,818 99.7281％ 1,561,307 0.2509％ 131,100 0.0211％ 是
2.08 募集资金规模及用途 620,701,718 99.7300％ 1,550,407 0.2491％ 130,100 0.0209％ 是
2.09 本次向特定对象发行前的滚存未分配 620,492,094 99.6963％ 1,748,531 0.2809％ 141,600 0.0228％ 是
利润安排
2.10 本次向特定对象发行决议的有效期 620,623,283 99.7174％ 1,559,307 0.2505％ 199,635 0.0321％ 是

序号 议案名称 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否
通过
关于公司2024年度向特定对象发行A股
3 股票方案论证分析报告（修订稿）的议 620,682,818 99.7270％ 1,560,307 0.2507％ 139,100 0.0224％ 是
案
4 关于公司2024年度向特定对象发行A股 620,482,818 99.6948％ 1,560,307 0.2507％ 339,100 0.0545％ 是
股票预案（修订稿）的议案
关于公司2024年度向特定对象发行A股
5 股票募集资金使用可行性分析报告的 620,805,105 99.7466％ 1,438,020 0.2311％ 139,100 0.0224％ 是
议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告 620,675,318 99.7257％ 1,574,131 0.2529％ 132,776 0.0213％ 是
的议案
关于公司2024年度向特定对象发行A股
7 股票摊薄即期回报填补措施及相关主 620,478,194 99.6941％ 1,763,531 0.2834％ 140,500 0.0226％ 是
体承诺（修订稿）的议案
8 关于《公司未来三年（2024-2026年）股 620,721,959 99.7332％ 1,529,366 0.2457％ 130,900 0.0210％ 是
东分红回报规划》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本
9 次向特定对象发行A股股票相关事宜的 620,677,218 99.7261％ 1,573,031 0.2527％ 131,976 0.0212％ 是
议案
10 关于公司设立向特定对象发行A股股票 620,690,518 99.7282％ 1,559,131 0.2505％ 132,576 0.0213％ 是
募集资金专用账户的议案
上述议案均为特别决议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过三分之二通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的前述议案均以特别决议形式通过。
上述议案均为对中小投资者单独计票的议案，中小投资者具体投票情况如下：

序号 议案名称 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例
1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的 63,458,649 97.3898％ 1,570,707 2.4106％ 130,100 0.1997％
议案
2 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案（调整后）的议案
2.01 发行股票种类和面值 63,466,949 97.4025％ 1,562,307 2.3977％ 130,200 0.1998％
2.02 发行方式及发行时间 63,466,949 97.4025％ 1,562,307 2.3977％ 130,200 0.1998％
2.03 发行对象及认购方式 63,466,349 97.4016％ 1,562,307 2.3977％ 130,800 0.2007％
2.04 定价基准日、定价原则和发行价格 63,529,949