北京银行:北京银行股份有限公司董事会决议公告

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2025-034
北京银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二〇二五年第
六次会议于 2025 年 6 月 11 日在北京召开，采用现场表决方式。会议
通知和材料已于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件方式发出。本次董事会应
到董事 12 名，实际到会董事 12 名。会议由霍学文董事长主持。监事会成员列席本次会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
一、通过《关于不再设立监事会的议案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、通过《关于修订<北京银行股份有限公司章程>的议案》,同意提交股东大会审议。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、通过《关于修订<北京银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》,同意提交股东大会审议。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、通过《关于修订<北京银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》,同意提交股东大会审议。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、通过《关于董事会专门委员会人员调整方案的议案》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、通过《关于提请召开北京银行股份有限公司 2025 年第三次临
时股东大会的议案》。本行董事会定于 2025 年 6 月 27 日召开北京银行
股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、通过《关于<北京银行股份有限公司 2024 年环境信息披露报告>的议案》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、通过《关于<2025 年度恢复计划>的议案》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、通过《关于<2025 年中期预期信用损失模型参数更新情况报告>的议案》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、通过《关于<2024 年度内控体系工作报告>的议案》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、通过《关于落实北京金监局现场检查发现问题整改情况的议案》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、通过《关于落实人民银行综合执法检查发现问题整改情况的议案》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、通过《关于聘任毛文利先生为本行副行长的议案》，同意聘任毛文利先生为北京银行副行长，其任职资格尚需取得监管机构核准。
本议案已经本行董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十四、通过《关于聘任房旭先生为首席风险官的议案》。根据本行工作分工调整，同意聘任房旭先生担任本行首席风险官，其任职资格尚需取得监管机构核准。徐毛毛女士作为本行副行长不再兼任本行首席风险官。
本议案已经本行董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十五、通过《关于聘任明立松先生为首席信息官的议案》。根据本行工作分工调整，同意聘任明立松先生担任本行首席信息官，其任职资格尚需取得监管机构核准。
本议案已经本行董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十六、通过《关于资产处置的议案》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
2025 年 6 月 12 日
附件：高级管理人员简历
1.毛文利先生，1978 年 1 月生，会计师，工程硕士、高级管理人
员工商管理硕士。
1998 年 8 月参加工作。2024 年 12 月至 2025 年 6 月担任北京农商
银行党委常委、副行长，2023 年 6 月至 2024 年 12 月担任北京农商银
行副行长，2022 年 6 月至 2023 年 5 月担任北京农商银行城市副中心分
行党委书记、行长，2022 年 1 月至 2022 年 6 月担任北京农村商业银行
通州分行党委书记、临时负责人（代为履行行长工作职责），2019 年
10 月至 2022 年 1 月担任北京农商银行总行营业部党委书记、总经理，
2015 年 1 月至 2019 年 10 月担任北京农商银行顺义支行党委书记、行
长，2013 年 8 月至 2015 年 1 月历任北京农商银行四季青支行党委书记、
行长。2005 年 10 月至 2013 年 8 月在北京农商银行和湖北仙桃北农商
村镇银行从事相关工作。1998 年 8 月至 2005 年 10 月在北京市通州区
觅子店农村信用合作社和漷县农村信用合作社从事相关工作。
毛文利先生与本行董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。截至本会议召开日，毛文利先生未持有本行股份。
2.房旭先生，1970 年 7 月生，经济师，经济学学士。
现任北京银行信用审批部总经理。
1992 年 7 月参加工作，2010 年 9 月加入我行。2025 年 5 月至今担
任北京银行信用审批部总经理；2024 年 1 月至 2025 年 5 月担任北京银
行公司业务总监；2022 年 8 月至 2025 年 5 月担任北京银行公司银行部
（战略客户部）总经理；2022 年 6 月至 2022 年 8 月担任北京银行公司
银行部总经理；2018 年 4 月至 2022 年 6 月担任济南分行党委书记、行
长；2017 年 3 月至 2018 年 4 月担任济南分行党委书记、常务副行长；
2016 年 7 月至 2017 年 3 月担任北京银行公司银行部副总经理；2014
年 9 月至 2016 年 7 月历任济南分行行长助理、副行长。2010 年 9 月至
2014 年 9 月先后在济南分行办公室、济南分行营业部从事相关工作。加入本行前曾在中国农业银行从事相关工作。
3.明立松先生，1975年3月生，高级工程师，工程硕士。
现任北京银行信息科技管理部总经理，系统运营中心党委书记、总经理。
1998年7月于我行参加工作。2022年9月至今担任北京银行信息科技管理部总经理，2025年5月至今担任北京银行系统运营中心党委书记、总经理；2014年1月至2022年9月历任北京银行信息科技管理部总经理助理、副总经理、副总经理(主持)；2012年3月至2014年12月担任北京银行软件开发部核心系统室副经理。1998年7月至2012年3月先后在北京银行科技部、信息技术部、信息系统开发部从事相关工作。