上海石化:上海石化2024年度股东周年会、2025年第一次A股类别股东会和2025年第一次H股类别股东会决议公告

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2025-028
中国石化上海石油化工股份有限公司
2024年度股东周年会、2025 年第一次 A 股类别股东会
和 2025 年第一次 H 股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2024 年度股东周年会（以下简称“股东周年会”）、2025 年第一次 A 股类别
股东会（以下简称“A 股类别股东会”）和 2025 年第一次 H 股类别股东会（以
下简称“H 股类别股东会”，与股东周年会、A 股类别股东会合称为“会议”
或“股东会”）是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 11 日
(二) 股东会召开的地点：中国上海市金山区金一东路 1 号金山宾馆北楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：有权出席会议的股东所持有表决权股份总数为 10,542,617,500 股（其中 A 股
7,328,813,500 股，H 股 3,213,804,000 股）（本公司已回购共 36,264,000 股 H 股
但尚未注销，该等 H 股没有表决权且不计入出席会议有表决权的股份总数）。本公司并无任何股东有权出席会议但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《香港上市规则》”）第 13.40 条所载须放弃表决赞成会议上的任何决议案，亦没有股东根据《香港上市规则》规定须就会议上的任何决议案放弃表决权。
出席股东周年会的普通股股东其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 632
其中：A 股股东人数 631
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,585,056,366
其中：A 股股东持有股份总数 5,578,827,842
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,006,228,524
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
81.4319
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 52.9169
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 28.5150
出席 A 股类别股东会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席 A 股类别股东会的 A 股股东和代理人人数 631
2、出席 A 股类别股东会的 A 股股东所持有表决权的股份
5,578,827,842
总数（股）
3、出席 A 股类别股东会的 A 股股东所持有表决权股份数
76.1218
占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）
出席 H 股类别股东会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席 H 类别股东会的 H 股股东和代理人人数 2
2、出席 H 类别股东会的 H 股股东所持有表决权的股份总
3,006,228,524
数（股）
3、出席 H 类别股东会的 H 股股东所持有表决权股份数占
93.5411
公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）
会议由本公司董事会召集，董事长郭晓军先生作为会议主席主持了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席9人，独立董事周颖女士因公未能出席会议；
2、 公司在任监事6人，出席4人，监事张晓峰先生和张枫先生因公未能出席会议；3、 董事会秘书刘刚先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 股东周年会
非累积投票议案
1、 议案名称：审议及通过本公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,561,307,135 99.7819 12,156,760 0.2181
H 股 337,514,087 98.9255 3,665,994 1.0745
普通股合计： 5,898,821,222 99.7325 15,822,754 0.2675
2、 议案名称：审议及通过本公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,561,346,735 99.7828 12,106,960 0.2172
H 股 337,514,087 98.9255 3,665,994 1.0745
普通股合计： 5,898,860,822 99.7333 15,772,954 0.2667
3、 议案名称：审议及通过本公司 2024 年度经审计的财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,561,310,360 99.7858 11,936,835 0.2142
H 股 337,296,087 98.8616 3,883,994 1.1384
普通股合计： 5,898,606,447 99.7325 15,820,829 0.2675
4、 议案名称：审议及通过本公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,562,844,460 99.8108 10,543,035 0.1892
H 股 341,048,081 99.9613 132,000 0.0387
普通股合计： 5,903,892,541 99.8195 10,675,035 0.1805
5、 议案名称：审议及通过本公司 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,541,804,590 99.4359 31,436,005 0.5641
H 股 84,838,444 24.8662 256,341,637 75.1338
普通股合计： 5,626,643,034 95.1343 287,777,642 4.8657
6、 议案名称：审议及通过关于续聘 2025 年度境内及境外会计师事务所并授权
董事会决定其酬金
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,560,430,360 99.7704 12,793,360 0.2296
H 股 341,048,081 99.9613 132,000 0.0387
普通股合计： 5,901,478,441 99.7815 12,925,360 0.2185
7、 议案名称：审议及通过关于授权董事会决定注册发行中期票据、超短期融资
券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,516,635,983 98.9831 56,677,037 1.0169
H 股 325,216,334 95.3210 15,963,747 4.6790
普通股合计： 5,841,852,317 98.7718 72,640,784 1.2282
8、 议案名称：审议及通过关于提请股东会授权董事会回购本公司内资股及/或境
外上市外资股的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,567,987,719 99.8975 5,713,853 0.1025
H 股 341,050,081 99.9619 130,000 0.0381
普通股合计： 5,909,037,800 99.9012 5,843,853 0.0988
9、 议案名称：审议及通过本公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执
行情况报告
审议结果：通