山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-027
山东黄金矿业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 11 日
（二）股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,172
其中：A 股股东人数 1,170
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,425,741,855
其中：A 股股东持有股份总数 2,204,773,881
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 220,967,974
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 54.2256
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.2860
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.9396
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024 年年度股东大会由公司董事会召集，公司副董事长、总经理刘钦
先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，公司董事长李航先生、董事王树海先生、独立
董事王运敏先生因工作原因未能出席股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事、董事会秘书汤琦先生出席股东大会，部分高管列席股东大会；
4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及卓佳证券登
记有限公司代表担任。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,191,106,943 99.3801 13,225,958 0.5998 440,980 0.0201
H 股 198,125,600 89.6626 22,659,074 10.2544 183,300 0.0830
普通股合计： 2,389,232,543 98.4949 35,885,032 1.4793 624,280 0.0258
2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,201,021,835 99.8298 3,302,774 0.1498 449,272 0.0204
H 股 220,152,491 99.6309 632,183 0.2861 183,300 0.0830
普通股合计： 2,421,174,326 99.8117 3,934,957 0.1622 632,572 0.0261
3、 议案名称：《公司 2024 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,201,069,139 99.8319 3,306,090 0.1499 398,652 0.0182
H 股 220,152,491 99.6309 632,183 0.2861 183,300 0.0830
普通股合计： 2,421,221,630 99.8136 3,938,273 0.1624 581,952 0.0240
4、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,200,956,159 99.8268 3,391,662 0.1538 426,060 0.0194
H 股 219,993,323 99.5589 791,351 0.3581 183,300 0.0830
普通股合计： 2,420,949,482 99.8024 4,183,013 0.1725 609,360 0.0251
5、 议案名称：《公司 2024 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,201,034,407 99.8303 3,297,274 0.1495 442,200 0.0202
H 股 220,152,491 99.6309 632,183 0.2861 183,300 0.0830
普通股合计： 2,421,186,898 99.8122 3,929,457 0.1620 625,500 0.0258
6、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,201,334,561 99.8440 3,232,076 0.1465 207,244 0.0095
H 股 220,597,974 99.8326 370,000 0.1674 0 0.0000
普通股合计： 2,421,932,535 99.8430 3,602,076 0.1485 207,244 0.0085
7、 议案名称：《关于公司提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年中期分
红方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,201,401,853 99.8470 3,200,944 0.1451 171,084 0.0079
H 股 220,597,974 99.8326 370,000 0.1674 0 0.0000
普通股合计： 2,421,999,827 99.8457 3,570,944 0.1472 171,084 0.0071
8、 议案名称：《公司 2025 年度投资计划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,203,207,417 99.9289 1,295,160 0.0587 271,304 0.0124
H 股 220,597,974 99.8326 370,000 0.1674 0 0.0000
普通股合计： 2,423,805,391 99.9202 1,665,160 0.0686 271,304 0.0112
9、 议案名称：《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,203,036,381 99.9211 1,481,564 0.0671 255,936 0.0118
H 股 217,472,836 99.0948 1,986,527 0.9052 0 0.0000
普通股合计： 2,420,509,217 99.8464 3,468,091 0.1431 255,936 0.0105
10、 议案名称：《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》
审议结果：通过