中青旅:中青旅关于修订《董事会议事规则》的公告

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2025-024
中青旅控股股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司 2025 年 6 月 11 日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于修
订<董事会议事规则>的议案》，为落实监事会改革要求，根据最新修订的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等监管规则，结合公司实际情况，现拟对《董事会议事规则》予以修订。主要修订内容包括：
1、删除关于监事会、监事的规定，涉及条款共 8 条。相关修订不再具体列示。
2、调整文字表述，将“股东大会”修改为“股东会”，涉及条款 3 条。相关修订不再具体列示。
3、根据监管规则，将监事会提议召开临时董事会的条款修改为内控与审计委员会提议，具体如下：
修订前内容 修订后内容
第八条 临时会议 第八条 临时会议
有下列情形之一的，董事会应当召开 有下列情形之一的，董事会应当召开临时
临时会议： 会议：
（一）代表十分之一以上表决权的股 （一）代表十分之一以上表决权的股东提
东提议时； 议时；
（二）三分之一以上董事联名提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时；
（三）监事会提议时； （三）监事会内控与审计委员会提议时；
...... ......
上述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二五年六月十二日