金橙子:《董事会提名委员会工作细则》

第一章
第一条 为规范北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）领导人员的产生，优化董事会和高级管
理层的组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理
准则》《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简
称“公司章程”）等相关规定，特制定本细则。
第二条 董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）是董事会
下设的专门委员会，依照法律法规、上海证券交易所规定、
公司章程和董事会授权履行职责，向董事会报告工作。除
另有规定外，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员
担任，负责主持提名委员会工作。
第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选
可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失
去委员资格，并由董事会根据上述第三至第四条规定补足
委员人数。
第六条 提名委员会的主要职责包括：
（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提
出建议；
（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
（三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出
建议；

（四） 董事会授权的其他事宜。
第七条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一） 提名或者任免董事；
（二） 聘任或者解聘高级管理人员；
（三） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定
的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应
当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第八条 提名委员会会议根据工作需要召开，并于会议召开前三天
通知全体委员，如情况紧急需要尽快召开提名委员会会议
的，会议通知不受前述时限的约束，但召集人应当在会议
上作出说明。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时
可委托其他独立董事委员主持。
第九条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全
体委员的过半数通过。
第十条 提名委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确
的意见。委员确实不能亲自出席会议时，可提交由该委员
签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。
授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受
一名委员委托。独立董事委员确实不能亲自出席会议的，
应委托其他独立董事委员代为出席。
本细则所称亲自出席，包括本人现场出席或者以通讯方
式出席。
第十一条 提名委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表
决。
第十二条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列
席会议。
第十三条 提名委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意
见，有关费用由公司承担。
第十四条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案
必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十五条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议
记录上签名；会议记录应当妥善保存。
第十六条 提名委员会会议通过的审议意见，须以书面形式报公司董
事会。
第十七条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自
披露有关信息。
第十八条 本细则所称“以上”，除本细则中特别说明外，均含本数
；本细则所称“过”，除本细则中特别说明外，均不含本
数。
第十九条 本细则自董事会决议通过之日起生效并实施，修改时亦同。第二十条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程、董
事会议事规则的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法
律、法规或经合法程序修改后的公司章程、董事会议事规
则相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程、董事会
议事规则的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十一条 本细则解释权归属公司董事会。
北京金橙子科技股份有限公司
2025年6月