汇金股份:关于变更经营范围并修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-038 号
河北汇金集团股份有限公司
关于变更经营范围并修订《公司章程》及制定、修订
部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 10 日召开
公司第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》和《关于制定、修订部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：
一、关于变更经营范围并修订《公司章程》及相关议事规则的情况
鉴于经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体变更情况如下：
变更前 变更后
公司的经营范围为：金融机具、办公机械、 公司的经营范围为：货币专用设备制造；货普通机械、电子设备、除湿设备、机电一体 币专用设备销售；电子（气）物理设备及其化产品、安全技术防范产品、通信设备、仪 他电子设备制造；文化、办公用设备制造；器仪表及自动化智能仓储、保管、输送、搬 办公设备销售；机械设备研发；机械设备销运、拣选、分拣设备的开发、生产、销售、 售；机械设备租赁；电子专用设备制造；机服务、安装及有关的技术开发、技术转让、 械电气设备制造；机械电气设备销售；通用技术咨询、技术服务；智能物流系统、自动 设备制造（不含特种设备制造）；专用设备化系统集成、技术服务及工程施工；软件开 制造（不含许可类专业设备制造）；机械零发及销售；售后维护；进出口业务，业务流 件、零部件加工；机械零件、零部件销售；程外包，房屋租赁，仓储服务，机械设备租 计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；赁；信息系统集成服务、信息技术咨询服务、 软件销售；通信设备制造；通信设备销售；数据处理与存储服务。（依法须经批准的项 物联网设备制造；物联网设备销售；仪器仪目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；
智能仪器仪表销售；物料搬运装备制造；物
料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；
智能仓储装备销售；普通机械设备安装服务；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许

可审批的项目）；工程和技术研究和试验发
展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、
监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、
机械设备维护（不含特种设备）；安全技术
防范系统设计施工服务；货物进出口；接受
金融机构委托从事信息技术和流程外包服务
（不含金融信息服务）；工业设计服务；非
居住房地产租赁；信息系统集成服务；智能
控制系统集成；人工智能行业应用系统集成
服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储
支持服务；储能技术服务；输配电及控制设
备制造；智能输配电及控制设备销售；配电
开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；
电池零配件生产；电池零配件销售；电池制
造；电池销售；电力电子元器件制造；电力
电子元器件销售；风电场相关装备销售；海
上风电相关装备销售；新能源原动设备制造；
新能源原动设备销售；电气设备销售；电气
设备修理；变压器、整流器和电感器制造；
新兴能源技术研发；充电桩销售；新能源汽
车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运
营；显示器件制造；显示器件销售；电力设
施器材制造；电力设施器材销售。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同
步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律
法规、规范性文件的要求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计
委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司结合实际经营情况，对现
行《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》和《董事会议事规则》）的部分
条款进行修订和完善。对《公司章程》的具体修订内容对照如下：
原章程内容 修订后章程内容
第一条 第一条
为维护河北汇金集团股份有限公司（以下简称 为维护河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公
“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益， 司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交
证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创 易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市业板上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司 规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 第 2 号——创业板上市公司规范运作（以下简称“《创
（2023 年修订）》（以下简称《“ 创业板规范运作》”）、 业板规范运作》”）、《中国共产党章程》和其他有关《中国共产党章程》和其他有关规定，参考《上市 规定，参考《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）制订 下简称“《章程指引》”）制定本章程。
本章程。
第二条 第二条
…… ……
公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股
股份有限公司。公司由河北汇金机电科技有限公司 份有限公司。公司由河北汇金机电科技有限公司依法依法整体变更设立，河北汇金机电科技有限公司的 整体变更设立，河北汇金机电科技有限公司的原有股原有股东即为公司发起人；公司在石家庄市工商行 东即为公司发起人；公司在石家庄市工商行政管理局
政 管 理 局 注 册 登 记 ， 并 取 得 注 册 号 为 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：
130101000012944 的《企业法人营业执照》。 911301007727529744。
第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去
法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增 第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公