晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2025-016
晋能控股山西煤业股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 10 日
(二)股东会召开的地点：公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 831
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,111,216,763
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.3928
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事长李建光先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
1、公司在任董事14人，出席12人，其中张小强、董宪姝因公未出席会议；董宪
姝为独立董事；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书李菊平出席会议。公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,109,998,563 99.8903 1,043,100 0.0938 175,100 0.0159
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,051,004,952 94.5814 979,300 0.0881 59,232,511 5.3305
3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,050,986,452 94.5797 1,002,500 0.0902 59,227,811 5.3301
4、 议案名称：公司 2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,050,949,052 94.5764 1,146,900 0.1032 59,120,811 5.3204
5、 议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,051,004,652 94.5814 973,600 0.0876 59,238,511 5.3310
6、 议案名称：公司独立董事 2024 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,050,821,352 94.5649 1,156,500 0.1040 59,238,911 5.3311
7、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,050,988,252 94.5799 967,000 0.0870 59,261,511 5.3331
8、 议案名称：关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 89,350,944 59.7328 1,040,900 0.6958 59,192,411 39.5714
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持股 5%
以上普
通股股
东 961,632,508 100.00 0 0.0000 0 0.0000
持股
1%-5%
普通股
股东 26,592,080 100.00 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%
以下普
通股股
东 62,724,464 50.9987 1,146,900 0.9324 59,120,811 48.0689
其中:
市值 50
万以下
普通股
股东 21,625,310 98.2753 306,900 1.3946 72,600 0.3301
市值 50
万以上
普通股
股东 41,099,154 40.6973 840,000 0.8317 59,048,211 58.4710
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2024 年度董事会
工作报告 148,366,055 99.1856 1,043,100 0.6973 175,100 0.1171
2 公司 2024 年度监事会
工作报告 89,372,444 59.7472 979,300 0.6546 59,232,511 39.5982
3 公司 2024 年度财务决
算报告 89,353,944 59.7348 1,002,500 0.6701 59,227,811 39.5951
4 公司 2024 年度利润分
配方案 89,316,544 59.7098 1,146,900 0.7667 59,120,811 39.5235
5 关于续聘 2025 年度会
计师事务所的议案 89,372,144 59.7470 973,600 0.6508 59,238,511 39.6022
6 公司独立董事 2024 年
度述职报告 89,188,844 59.6244 1,156,500 0.7731 59,238,911 39.6025
7 关于公司 2024 年年度
报告及摘要的议案 89,355,744 59.7360 967,000 0.6464 59,261,511 39.6176
8 关于控股子公司塔山
煤矿白洞井运营维护 89,350,944 59.7328 1,040,900 0.6958 59,192,411 39.5714
承包的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案 8 关联股东晋能控股煤业集团有限公司回避表决，晋能控股煤业集团有
限公司持有本公司股票 961,632,508 股，为公司控股股东。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所