美克家居:美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-027
美克国际家居用品股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第三十六
次会议于 2025 年 6 月 10 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 5 日以
书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保的议案
根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟为全资子公司、全资子公司拟为全资子公司提供担保，具体情况如下：
担保方 被担保方 担保额度（万元） 担保期限
美克家居 新疆美克家居投资、新疆 17,000
美克商业 以担保合同为准
天津美克 5,000
本预案需提交至公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过了关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
公司将于近期召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述一项议案。具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二五年六月十一日