重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

重庆百货大楼股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料
2024 年年度股东大会议案（一）
重庆百货大楼股份有限公司
2024 年年度报告及摘要
各位股东：
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年年度报告及摘要》
已于 2025 年 4 月 19 日刊登于《上海证券报》和《证券时报》，并在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）进行了公告，现将公告内容提交本次会议审议。
请予审议。
重庆百货大楼股份有限公司
2025 年 6 月 11 日
2024 年年度股东大会议案（二）
重庆百货大楼股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，国内经济总体回暖向好，国家出台一系列刺激消费的政策措施，为促进消费创造了良好条件，但受经济增速放缓、消费市场低迷、行业变革加剧等多方面影响，零售企业经营发展承压。面对复杂多变的市场环境，公司在挑战中抓转型、求突破，以“增长、效率”为主线，持续“两个系统性”建设，提升商品力，打造新场景，推动业态融合，聚焦降本增效，公司全年业绩总体保持稳定。
2024 年，公司实现营业收入 171.39 亿元，同比下降 9.75%；实现归母净利润 13.15
亿元，同比增长 0.46%；实现每股收益 3.00 元，同比增长 0.33%；净资产收益率18.62%，同比下降 2.53 个百分点。
一、狠抓商品力，提高经营质量。
公司以极致商品竞争力为核心，深化联合生意计划，推进引新汰旧、供应链优化和经营模式变革。
百货深化与核心品牌战略合作，推进大品牌联合生意计划，孵化差异化自有品牌，奥特莱斯供应链体系日趋成熟，“城市奥莱”样本店阳光世纪客流、销量上升趋势强劲。
超市推进垂直供应链建设，打造重百村 3 个，重百优选、惠尚等差异化自有品牌规模不断扩大，销售同比增长超 50%。
电器聚焦战略品牌，深化联合主推，做大包销定制，实现全品类销售大幅增长。
汽贸面临汽车行业深度调整，燃油车销售占比大、经营毛利低，优势新能源汽车品牌较少，经营发展严重承压。汽贸加快变革转型，调整经营结构，聚焦核心资源，重塑业务盈利模式，新增“小米”汽车品牌，其销量位居重庆第一。
二、打造新场景，加快场店调改。
公司围绕“六大卖场”，加快业态融合，推动场店差异化调改，着力提升场店竞争力。

百货通过空间重构、品牌换新、体验升级、增加非购等举措，推动南充商都、永川商都等调改，业态柜位调改率 26.4%，新增非购面积 3.37 万平方米。
超市探索生鲜+折扣、精致生活馆、品质超市三种模式，年内调改焕新 10 家门店，调改后多项经营指标双位数增长。
电器抓结构性增长机遇，借助国补抢市场，择机市内外策略性布局，新开门店 3 家，新增销售 1.38 亿元。
汽贸通过关停并转、一店多品、腾笼换鸟，加快调整经营结构，严控经营风险，全年调改网点 11 家。
三、推动业态融合，加快多渠道发展。
聚焦线下卖场建设，发展线上、B 端、加盟、社区等业务，积极拓展销售增量。
一是加快线上业务。坚持私域公域并重，加速构建本地生活圈，会员人数突破 2500 万，全年线上实现销售 24.15 亿元。
二是做大 B 端业务。发挥公司资源优势，实施 B 端一体化融合发展，全年 B
端业务不断增长，其中实物类销售 20.8 亿元，同比增长 20.1%。
三是调整加盟业务。推动世纪通零售转型，优化加盟门店结构，行业首创强管控类直营加盟模式，并取得明显成效。
四是发展社区业务。各业态持续推进下乡进社区，打造集市、联合摆展，发展“重百好邻居”，全年销售增长超 30%。
四、聚焦降本增效，激发内生活力。
一是持续降本增效。全年实现“三增四降”，增加资金收益，租赁收入、政府政策性资源等合计 2.36 亿元，首批入围重庆市绿色智能家电以旧换新商家，带动销售超 12 亿元；人工成本、减租降租、招投采购、政策节税合计 2.4 亿元，有效降低公司运营成本。
二是实施组织优化。推动中后台职能融合调整，完成百货、超市组织架构调整优化，建立两级总部专项督导服务机制。
三是探索利他分享激励模式。试点“合伙人”机制、门店虚拟股权、门店风险承包等多种激励机制，设立核心销售梯队人员培养激励、店长奖励基金、重大促销激励等专项激励机制，激发一线活力。
四是加强人才汰换引进。建立末位淘汰交流机制，引进数字化、招商、3R 等
五、加强公司治理，坚持规范运作。
一是加强公司治理。完成公司董事会、监事会换届，选举产生董事长、监事会主席，成立董事会专门委员会，聘任新一届高级管理人员。公司全面完成吸并重组，实现治理扁平化管理。发布《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，明确公司发展战略，助力公司高质量发展。
二是坚持规范运作。组织修订《公司章程》《董事会关联交易委员会工作规程》等制度，促进规范治理。
三是严控经营风险。公司全面建立风险管理体系、内部控制体系，充分发挥董事会审计委员会监督职责和监事会监督作用，有效推动防范化解重大风险。
请予审议。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2025 年 6 月 11 日

2024 年年度股东大会议案（三）
重庆百货大楼股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
各位股东：
2024 年，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）监事会坚持对公司
及全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和
《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件和制度规定，履行忠实
勤勉义务，充分发挥监事会监督作用。同时，与董事会、经理层相互支撑、齐心
协力，公司治理成效持续提升。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下。
一、报告期内监事变动情况。
2024 年 5 月 11 日，重庆百货第二届第五次职代会联席会选举肖峻峰、袁玲为
职工代表监事；2024 年 5 月 30 日，重庆百货 2024 年年度股东大会选举肖熳华、
张潞闽、洪毓吟为第八届监事会股东代表监事。以上人员共同组成重庆百货第八
届监事会，任期自 2024 年 5 月 30 日至 2027 年 5 月 29 日；第八届一次监事会会
议选举肖熳华为重庆百货第八届监事会主席。
二、监事会会议召开情况
（一）监事会会议
序号 会议时间 会议届次 会议议案 召开方式
第七届二十 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议
1 2024-3-19 五次监事会 案》 通讯方式
会议
《关于对公司资产计提减值准备的议案》
第七届二十 现场结合
2 2024-4-18 六次监事会 《2023 年年度报告及摘要》
会议 通讯
《公司 2023 年度监事会工作报告》
第七届二十 现场结合
3 2024-4-28 七次监事会 《2024 年第一季度报告》 通讯
会议
4 2024-5-30 第八届一次 《关于选举第八届监事会主席的议案》 现场结合
监事会会议 通讯
5 2024-6-14 第八届二次 《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》 现场结合
监事会会议 通讯

6 2024-7-5 第八届三次 《关于重庆百货大楼股份有限公司监事会主席薪酬建 通讯方式
监事会会议 议方案》
《2024 年半年度报告全文及摘要》
《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期
2024-8-29 第八届四次 解除限售条件成就的议案》 现场结合
7 监事会 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议 通讯
案》
《重庆百货大楼股份有限公司监事会对第八届四次监
事会会议相关事项的核查意见》
8 2024-10-29 第八届五次 《2024 年第三季度报告》 现场结合
监事会 通讯
报告期内，召开监事会会议 8 次，审议议案 13 个。以上会议均按要求形成了
会议通知、会议记录、会议决议等相关文件，全体监事准时出席会议。会议程序
符合《公司章程》《监事会议事规则》，公司监事会及时将会议决议公告披露在《上
海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
三、对公司重大事项实施监督、发表意见情况
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会根据国家有关法律、法规和中国证监会发布的有关上市公
司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会会议、经理办公会的召开程序、
决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，高管层对董事会决议和经理办公
会决议执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督。监事会认为， 公司董事会和高管层 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他
有关法律法规的规定规范运作，公司董事、高级管理人员勤勉尽责地履行各自职
责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）公