大参林:大参林医药集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-037
大参林医药集团股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次董事会无反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六
次会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事
7 人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘请战略顾问暨关联交易的议案》
根据公司战略发展、产业布局等需要，公司拟聘请柯康保先生为战略顾问，为公司总体发展目标、发展战略、经营战略等活动提供顾问服务，并与柯康保先生签订《战略顾问协议》，聘期三年，每年薪酬为人民币 120 万元（含税）。
本议案经独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。
本议案关联董事柯云峰回避表决。
表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。
2、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
经控股股东提名、第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过，同意提名柯拓基先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会履职届满之日止。
本议案经第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需递交至 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大
会，审议上述相关议案。
表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 10 日