华海诚科:江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688535 证券简称：华海诚科
江苏华海诚科新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 6 月

目录

江苏华海诚科新材料股份有限公司......1
2024 年年度股东大会会议须知......1
江苏华海诚科新材料股份有限公司......3
2024 年年度股东大会会议议程......3
江苏华海诚科新材料股份有限公司......6
2024 年年度股东大会会议议案......6
议案一......6
关于 2024 年度董事会工作报告的议案......6
议案二......7
关于 2024 年度监事会工作报告的议案...... 7
议案三......8
关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案......8
议案四......9
关于 2024 年年度报告及其摘要的议案...... 9
议案五......10
关于公司 2024 年度利润分配的议案......10
议案六...... 11
关于 2025 年度董事薪酬与考核方案的议案......11
议案七......12
关于公司 2025 年度监事薪酬与考核方案的议案...... 12
议案八......13
关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案...... 13
议案九......14
关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案......14
议案十......15
关于修订和制定部分公司治理制度的议案......15
议案十一...... 17
关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案......17
议案十二...... 18
关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案......18
听取:2024 年度独立董事述职报告......19
附件 1：......20
江苏华海诚科新材料股份有限公司......20
2024 年度董事会工作报告...... 20
附件 2：江苏华海诚科新材料股份有限公司......29
2024 年度监事会工作报告...... 29
附件 3：江苏华海诚科新材料股份有限公司......35
2024 年度财务决算报告......35
附件 4：江苏华海诚科新材料股份有限公司......39

2025 年度财务预算报告......39
江苏华海诚科新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后, 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指
定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2025 年5 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。
江苏华海诚科新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）下午 14：00
2、现场会议地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 306 会议室
3、会议召集人：董事会
4、会议主持人：董事长韩江龙
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 17 日至 2025 年 6 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称

1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案
4 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司 2024 年度利润分配的议案
6 关于 2025 年度董事薪酬与考核方案的议案
7 关于 2025 年度监事薪酬与考核方案的议案
8 关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案
9 关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
10.00 关于修订和制定部分公司治理制度的议案
10.01 关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司股东会议事规则》的议案
10.02 关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会议事规则》的议案
10.03 关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司独立董事工作制度》的议
案
10.04 关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司关联交易管理制度》的议
案
10.05 关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司募集资金管理制度》的议
案
10.06 关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司对外担保管理制度》的议
案
10.07 关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司重大投资决策管理制度》
的议案
累计投票议案
11.00 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
11.01 关于董事会换届选举韩江龙先生为第四届董事会非独立董事的议案
11.02 关于董事会换届选举成兴明先生为第四届董事会非独立董事的议案
11.03 关于董事会换届选举陶军先生为第四届董事会非独立董事的议案
12.00 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
12.01 关于董事会换届选举赵建坤先生为第四届董事会独立董事的议案
12.02 关于董事会换届选举杨林先生第四届董事会独立董事的议案
注：听取独立董事述职报告
（六） 与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东大会结束

江苏华海诚科新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关法律法规以及《公司章程》等规定，公司编制形成了《江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》具体内容详见附件 1。
本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件 1：《江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
2025 年 6 月 17 日
议案二
关于 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关法律法规，以及《公司章程》等规定，公司编制形成了《江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件 2。
本议案已经第三届监事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件 2：《江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
江苏华海诚科新材料股份有限公司监事会