兴业银锡:第十届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-44
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十
八次会议通知于 2025 年 6 月 6 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025
年 6 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际收到表决票 9
张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于召开 2024 年年度股东大会的通知》(公告编号：2025-45)。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第十八次会议决议；
2、公司董事会提名与治理委员会会议文件。
特此公告。
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会
二〇二五年六月十日