通达电气:广州通达汽车电气股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程的公告

广州通达汽车电气股份有限公司
关于取消监事会及修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025 年 6 月 6 日，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、 取消监事会及《公司章程》修订的概况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款予以相应修订；同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
公司拟提请股东大会同意授权公司管理层办理与上述变更事项相关的工商变更登记、备案手续等事宜。
二、 《公司章程》具体修订情况
本次《公司章程》主要修订内容如下：

序号 原章程条款内容 修改后章程条款内容
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 第一条 维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
1. 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定
司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 本章程。
2. 第六条 公司注册资本为人民币 351,686,984 元。 第六条 公司注册资本为人民币 351,651,984 元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
3. 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表
人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
4. 法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的
5. 公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行 十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
6. 为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、

力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律 高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉
约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级
公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 管理人员。
司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人
员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、
7. 事会秘书、财务负责人。 董事会秘书及董事会认定的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
8. 公司为党组织的活动提供必要条件。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份
类的每一股份应当具有同等权利。 具有同等权利。
9. 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，
单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 每股支付相同价额
10. 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十八条 起设立方式，由广州市白云区通达汽车灯具电器厂整体 第二十条 起设立方式，由广州市白云区通达汽车灯具电器厂整体变更为股份有
变更为股份有限公司，以广州市白云区通达汽车灯具电器厂截至 限公司，以广州市白云区通达汽车灯具电器厂截至 2013 年 1 月 31 日经评估净资
11. 2013 年 1 月 31 日经评估净资产值人民币 66,378,687.15 元按照 产值人民币 66,378,687.15 元按照 1:0.9792 的比例折为股份公司股份 65,000,000
1:0.9792 的比例折为股份公司股份 65,000,000 股（每股面值 1 元）， 股（每股面值 1 元），其余 1,378,687.15 元计入资本公积。
其余 1,378,687.15 元计入资本公积。 公司发起人为邢映彪、陈丽娜、邢丽娟，持股比例分别为 53.10%、46.89%、0.01%，

公司发起人及其认购股份数、持股比例、出资方式、出资时间如 出资方式均为净资产折股，出资时间均为 2013 年 5 月 31 日。
下：
序 发起人 认购股份数 持股比例 出资方式 出资时间
号 （股） （%）
1 邢映彪 34,515,000 53.10 净资产折股 2013.05.31
2 陈丽娜 30,478,500 46.89 净资产折股 2013.05.31
3 邢丽娟 6,500 0.01 净资产折股 2013.05.31
合计 65,000,000 100.00 \ \
第十九条 公司股份总数为 351,686,984 股，公司的股本结构为普 第二十一条 公司已发行的股份数为 351,651,984 股，公司的股本结构为普通股
12. 通股 351,686,984 股，每股面值人民币 1 元。 351,651,984 股，每股面值人民币 1 元。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、 担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司
垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 实施员工持股计划的除外。
13. 为公司利益，经董事会作出决议，公司可以为他人取得本公司股份提供财务资助，
人提供任何资助。 但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应
当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作
经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 出决议，可以采用下列方式增加资本：
14. （一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方式。
股东会可以授权董事会在三年内决定发行不超过已发行股