兰花科创:兰花科创2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2025-026
山西兰花科技创业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 6 日
(二)股东大会召开的地点：公司六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 513
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 723,341,767
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.0987
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘海山先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公
司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书苗伟先生出席本次会议；部分高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 718,372,708 99.3130 4,176,509 0.5773 792,550 0.1097
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 718,379,508 99.3139 4,168,579 0.5762 793,680 0.1099
3、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 718,399,648 99.3167 4,172,969 0.5769 769,150 0.1064
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 718,541,508 99.3363 4,049,709 0.5598 750,550 0.1039
5、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 718,226,838 99.2928 4,474,149 0.6185 640,780 0.0887
6、 议案名称：2024 年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 718,566,778 99.3398 4,002,879 0.5533 772,110 0.1069
7、 议案名称：关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计报
酬和续聘的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 718,170,803 99.2851 4,388,164 0.6066 782,800 0.1083
8、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,380,448 90.6004 4,368,939 8.1815 650,380 1.2181
9、 议案名称：关于电煤保供涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,100,518 90.0762 4,006,399 7.5026 1,292,850 2.4212
10、 议案名称：关于继续为所属子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 718,118,668 99.2779 4,537,549 0.6273 685,550 0.0948
11、 议案名称：关于为兰花煤化工公司提供项目贷款担保的议案
审议结果：通过

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 718,096,508 99.2748 4,555,679 0.6298 689,580 0.0954
12、 议案名称：关于为兰花科创煤炭洗选公司提供项目贷款担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 718,204,108 99.2897 4,448,079 0.6149 689,580 0.0954
13、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 718,720,138 99.3610 3,947,709 0.5457 673,920 0.0933
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 2024 年度报告全文 48,624 91.0580 4,002, 7.4960 772,11 1.4460
及摘要 ,778 879 0
7 关于信永中和会 48,228 90.3165 4,388, 8.2175 782,80 1.4660
计师事务所（特殊 ,803 164 0
普通合伙）2024
年度审计报酬和
续聘的议案
8 关于预计2025