酷特智能:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2025-016
青岛酷特智能股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 6 日。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 6 日 09:15-09:25、09:30-
11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为 2025 年 6 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省青岛市即墨区红领大街 17 号公司会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张蕴蓝女士
6、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司 2024 年年度股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 321 人，代表股份 67,986,826 股，
占公司有表决权总股份的 28.3278％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 60,370,470 股，占
公司有表决权总股份的 25.1544％。
通过网络投票的股东 319 人，代表股份 7,616,356 股，占公司有
表决权总股份的 3.1735％。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东319人，代表股份7,616,356股，占公司有表决权总股份的 3.1735％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权总股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 319 人，代表股份 7,616,356 股，占公
司有表决权总股份的 3.1735％。
3、其他人员出席、列席情况

公司全部董事、全部监事、董事会秘书出席了本次会议，全部高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、审议和表决情况
经出席会议股东及股东代表认真审议，以现场投票与网络投票的方式对以下议案进行了表决，并通过决议如下：
(一) 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 67,735,726 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6307％；反对 202,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.2974％；弃权 48,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0719％。
中小股东总表决情况：
同意 7,365,256 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 96.7031％；反对 202,200 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 2.6548％；弃权 48,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6420％。
表决结果：本议案通过。
独立董事在本次年度会议上进行了述职。
(二) 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 67,745,626 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.6452％；反对 202,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.2974％；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0574％。
中小股东总表决情况：
同意 7,375,156 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 96.8331％；反对 202,200 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 2.6548％；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5121％。
表决结果：本议案通过。
(三) 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 67,743,326 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6418％；反对 202,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.2974％；弃权 41,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0607％。
中小股东总表决情况：
同意 7,372,856 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 96.8029％；反对 202,200 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 2.6548％；弃权 41,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5423％。

表决结果：本议案通过。
(四) 《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 67,700,926 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5795％；反对 243,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.3577％；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,100 股），
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0628％。
中小股东总表决情况：
同意 7,330,456 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 96.2462％；反对 243,200 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 3.1931％；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,100 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5606％。
表决结果：本议案通过。
(五) 《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 67,737,026 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6326％；反对 204,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.3002％；弃权 45,700 股（其中，因未投票默认弃权 11,700 股），
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0672％。
中小股东总表决情况：
同意 7,366,556 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总
数的 96.7202％；反对 204,100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 2.6798％；弃权 45,700 股（其中，因未投票默认弃权 11,700 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6000％。
表决结果：本议案通过。
(六) 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 67,741,426 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6390％；反对 202,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.2980％；弃权 42,800 股（其中，因未投票默认弃权 12,800 股），
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0630％。
中小股东总表决情况：
同意 7,370,956 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 96.7780％；反对 202,600 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 2.6601％；弃权 42,800 股（其中，因未投票默认弃权 12,800 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5619％。
表决结果：本议案通过。
(七) 《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 67,735,526 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.6304％；反对 202,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.2974％；弃权 49,100 股（其中，因未投票默认弃权 12,800 股），
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0722％。
中小股东总表决情况：
同意 7,365,056 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 96.7005％；反对 202,200 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 2.6548％；弃权 49,100 股（其中，因未投票默认弃权 12,800 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6447％。
表决结果：本议案通过，且经出席会议的股东（包括股东代表人）所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。
(八) 《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》
1、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 67,732,526 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6260％；反对 202,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.2974％；弃权 52,100 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0766％。
中小股东总表决情况：
同意 7,362,056 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 96.6611％；反对 202,200 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 2.6548％；弃权 52,100 股（其中，因未投票默认弃
权 13,600 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6841％。
表决结果：本议案通过，且经出席会议的股东（包括股东代表人）所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 67,727,526 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6186％；反对 203,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.2999％；弃权 55,400 股（其中，因未投票默认弃权 17,500 股），
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0815％。
中小股东总表决情况：
同意 7,357,056 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 96.5955％；反对 203,900 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 2.6771％；弃权 55,400 股（其中，因未投票默认弃权 17,500 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7274％。
表决结果：本议案通过，且经出席会议的股东（包括股东代表人）所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 67,737,126 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6327％；反对 203,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.2999％；弃权 45,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0674％。
中小股东总表决情况：
同意 7,366,656 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 96.7215％；反对