中船科技:中船科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-025
中船科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 6 日
(二)股东大会召开的地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,391
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 662,923,429
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 44.0036
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由公司董事共同推举董事任开江先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事长吴兴旺先生，董事、总经理郑松先生及
2 名独立董事因工作或个人原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事林纳新女士、职工监事庞晓玲女士因工作
原因未能出席本次股东大会；
3、公司总会计师常荣华先生列席本次股东大会；公司副总经理、董事会秘书陈
慧先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：中船科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 661,565,217 99.7951 948,392 0.1431 409,820 0.0618
2、 议案名称：中船科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 661,570,721 99.7959 947,036 0.1429 405,672 0.0612
3、 议案名称：中船科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 661,532,321 99.7902 880,208 0.1328 510,900 0.0770
4、 议案名称：中船科技股份有限公司 2024 年度财务决算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 660,926,035 99.6987 1,564,518 0.2360 432,876 0.0653
5、 议案名称：关于中船科技股份有限公司 2024 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 661,522,249 99.7886 991,508 0.1496 409,672 0.0618
6、 议案名称：中船科技股份有限公司关于子公司对外投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 661,497,745 99.7849 940,708 0.1419 484,976 0.0732
7、 议案名称：中船科技股份有限公司关于重大资产重组之 2024 年度业绩承诺
实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 168,141,683 99.2118 917,036 0.5411 418,788 0.2471
8、 议案名称：中船科技股份有限公司关于提请股东大会授权全权办理股份回购
及注销相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 661,655,845 99.8088 880,808 0.1329 386,776 0.0583
9、 议案名称：关于中船科技股份有限公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 660,671,139 99.6602 1,759,418 0.2654 492,872 0.0744
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股股 464,718,401 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%-5% 185,044,703 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1% 以
下普通股股 11,759,145 89.3530 991,508 7.5341 409,672 3.1129
东
其中:市值
50 万 以 下 8,465,230 88.6773 741,208 7.7645 339,672 3.5582
普通股股东
市值 50 万
以上普通股 3,293,915 91.1378 250,300 6.9254 70,000 1.9368
股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
关于中船科
技股份有限
5 公司 2024 年 168,076,327 99.1732 991,508 0.5850 409,672 0.2418
度利润分配
议案
中船科技股
份有限公司
关于重大资
产 重 组 之
7 2024 年度业 168,141,683 99.2118 917,036 0.5411 418,788 0.2471
绩承诺实现
情况、减值
测试情况及
业绩补偿方
案的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 7 为关联交易议案，关联股东中国船舶工业集团有限公司、中国船舶重
工集团有限公司、江南造船(集团)有限责任公司、中国船舶集团重庆船舶工
业有限公司、中国船舶集团投资有限公司、中船海为高科技有限公司、重庆
前卫科技集团有限公司、洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司、中船凌久科
技投资（武汉）有限公司、重庆华渝电气集团有限公司、中国船舶集团汾西
重工有限责任公司、重庆齿轮箱有限责任公司、重庆川东船舶重工有限责任
公司、重庆江增机械有限公司、重庆红江机械有限责任公司、重庆跃进机械
厂有限公司、中船重庆液压机电有限公司、重庆长征重工有限责任公司、中
国船舶集团长江科技有限公司回避表决。
2. 议案 7 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 7 日