中富通:关于召开2024年度股东大会的通知

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-034
中富通集团股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议
通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 27 日（星
期五）召开 2024 年度股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会
2、召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：
按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第五届
董事会第七次会议决议，公司定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）召开 2024 年度股
东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 15:00。
（2）网络投票时间为：2025 年 6 月 27 日（星期五）。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 27
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 27 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 23 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：福建省福州市软件大道 89 号软件园 F 区 4 号楼第 20
层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》 √
5.00 《公司 2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的确认及 2025 年度董事、 √
高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
7.00 《关于 2024 年度监事薪酬的确认及 2025 年度监事薪酬方案的议 √
案》
8.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 √
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 √
股票的议案》
10.00 《关于公司 2025 年度向相关金融机构申请授信额度的议案》 √
11.00 《关于公司 2025 年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》 √

1、上述议案已由公司 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第六次会议、第
五届监事会第四次会议，以及 2025 年 6 月 6 日召开的第五届董事会第七次会议审
议通过。
2、上述提案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 6 月 6 日披露于
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特别强调事项
1、上述议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
2、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决结果单独计票，并将计票结果进行公开披露。
3、公司独立董事将在本次会议上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书（见附件 2）原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 2）原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
（3）社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；
（4）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证及委托人帐户卡及持股凭证进行登记；
（5）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2025 年 6 月 24 日
前送达至公司证券部，以信函方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 3），来函信封请注明“股东大会”字样；
（6）本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 6 月 24 日上午 9:00 至 12:00,下午 2:30 至 5:30；
3、登记地点：福建省福州市软件大道 89 号软件园 F 区 4 号楼第 20 层；
4、注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
四、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：福建省福州市软件大道 89 号软件园 F 区 4 号楼第 20 层
联系人：张伟玲
联系电话：0591-83800952
邮编：350003
2、会议费用
本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届董事会第七次会议决议；
3、第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
中富通集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 6 月 6 日
附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》
3、《参会股东登记表》

参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、普通股投票代码与投票简称：投票代码：“350560”；投票简称：“富通投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 6 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 6 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
兹委托____________先生(女士)代表本人/本单位出席中富通集团股份有限公 司 2024 年度股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人/本单位对会议审 议事项投票指示如下表，未作具体指示的,被委托人可/不可按自己的意思表决。
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提案编码 提案名